原创力文档- 1、本文档共19页，其中可免费阅读6页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
反洗钱模拟试卷二
時间：100分钟姓名
一、填空題（共10題，每空1分，共20分）
1.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防备金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所运用。
答案：风险為本
2.反洗钱法是指為了防止通过多种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、、等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
答案：恐怖活动犯罪破坏金融管理秩序
文档评论（0）