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;?大 纲;;;;打击清洗黑钱财务行动特别组织(Financial ActionTask Force on Money Laundering；FATF):
亚太洗钱防制组织(Asia/Pacific Group on MoneyLaundering;APG) ：
艾格盟联盟(The Egmont Group）;;;;;;;;;;◎非经着作权人书面同意，请勿翻印◎;◎非经着作权人书面同意，请勿翻印◎;;;;;;;;;;;;◎非经着作权人书面同意，请勿翻印◎;;;;;;;;;;;;? 非个人户部分，应提供登记证照、公文或相关证明文件，并应征提董事会议纪录、公司章程或财务报表等，始可办理开户。
? 对采委托授权开户或开户后始发现有存疑之客户应以电话、书面或实地查访等方式确认。
? 采函件方式办理开户者，应于开户手续办妥后以挂号函复，以便证实。;;;?同一客户于同一柜台一次以现金分多笔汇出、或要求开立票据（如本行支票、存放同业支票、汇票）、申请可转让定期存单、旅行支票、受益凭证及其他有价证券，其合计金额达一定金额以上，而无法叙明合理用途者。
?同一客户于不同柜台以每笔未逾（或逾）疑似洗钱或资恐交易申报门坎之现金办理存、提款，累计达一定金额以上，且该交易与客户身分、收入显不相当或与本身营业性质无关者。;;;;;;;?非个人账户基于业务需要经常或例行性须存入现金达一定金额以上之百货公司、量贩店、连锁超商、加油站、医疗院所、交通运输业及餐饮旅馆业等，经金融机构确认有事实需要者，得将名单转送法务部调查局核备，如法务部调查局于十日内无反对意见，其后该账户得免逐次确认与申报。
? 前项免申报情形，金融机构每年至少应审视交易对象一次。如交易对象与金融机构已无前项往来关系，金融机构应报法务部调查局备查。;;;;;;;;;;;;;;;;洗钱案例;;;◎非经着作权人书面同意，请勿翻印◎;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;◎非经着作权人书面同意，请勿翻印◎;◎非经着作权人书面同意，请勿翻印◎
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