《会议策划与组织（第4版）》课件 任务六 董事会.pptx

秘书会务管理教育部十四五职业教育规划教材·现代秘书系列

常规会议的组织模块7

目录Contents行政办公会议任务1任务2动员会任务3现场会任务4座谈会任务5茶话会任务6董事会任务7股东大会

Part01项目描述本模块所谈的7种会议我们称之为常规会议。在企业的经营管理中，它们有的经常使用，有的每年定期召开几次。比如行政办公会议几乎每周必开；座谈会、动员会、现场会、茶话会使用频繁；董事会、股东会定期召开。文秘人员应具备熟练组织这几种会议的能力。

Part02学习目标董事会的举行1议案的提出和审议2任务六董事会会议决议3董事会会议纪要4董事会会议召开程序5

Part03案例导入思考董事会的内容和形式有哪些？主要职责有哪些？

Part04项目驱动01董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况02董事会会议应有超过半数的董事出席方可举行03董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，并载明授权范围会议所议事项的决定应作成会议记录，并附出席董事的签名0405董事应当对董事会的决议承担责任一、董事会的举行

Part04项目驱动议案的提出每位董事在董事会常会上，均有提案权，董事提案时，一般应向董事会秘书递交书面并签名的提案；情况特殊时，也可在会议上直接用口头提出，但会后应补充书面议案。议案的审议董事的议案，一般应列入会议议程，但若经半数以上的董事决定，可以不列入会议议程。二、议案的提出和审议

Part04项目驱动董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席，可以委托本公司其他董事代行表决权。委托时应签署“授权委托书”，注明委托事项并签名。三、会议决议（一）授权委托

Part04项目驱动董事会会议在对决议事项进行表决时，董事应当在表决单上签名；受委托的董事同时注明委托董事的姓名。三、会议决议（二）签名表决

Part04项目驱动签署情况01会议基本情况：会议时间、地点、性质02会议通知情况及董事到会情况03会议主持情况04议案表决情况05三、会议决议（三）董事会决议内容

Part04项目驱动董事可以在表决单上提出补充意见，该意见具有与会议记录同等的效力。三、会议决议（四）补充意见

Part04项目驱动[]根据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会会议时，应就会议情况做出会议纪要。董事会会议记录应当完整、真实。出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。四、董事会会议纪要（一）会议纪要的作用

Part04项目驱动决定性意见指导性意见其他类型意见四、董事会会议纪要（二）会议纪要内容的分类

Part04项目驱动01会议议题的准备会议材料的准备02会议议程与时间、地点的安排0304会场布置05发出召开董事会的通知五、董事会会议召开的程序

Part05技能训练董事会的会议议程包括哪些步骤？如何做好董事会的纪要，注意的细节有哪些？某公司对某种议题召开董事会，自选主题，分组演练，角色自配。思考

Part06学习反思与评价学习目标自我评价组内评价教师评价备注好较好一般好较好一般好较好一般1.董事会的举行2.议案的提出和审议3.会议决议4.董事会会议纪要5.董事会会议召开程序

谢谢Thankyou