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借壳上市协议业务标的选择规则

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：____________

乙方（以下简称“壳方”）：____________

鉴于：

1.借壳方是一家具备一定规模及市场影响力的企业，有意通过借壳方式实现上市，以拓展融资渠道、提高企业知名度及提升公司价值。

2.壳方是一家已在证券交易所上市的公司，目前经营状况不佳，有意通过转让壳资源，实现资产重组，提升公司价值。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就借壳上市业务标的选择规则达成如下协议：

一、合同目的

1.1本合同的目的是明确双方在借壳上市过程中的业务标的选择规则，确保借壳方能够顺利实现上市目标，同时使壳方在资产重组过程中实现公司价值的提升。

二、签订背景

2.1随着我国资本市场的不断发展，借壳上市已成为企业快速进入资本市场的重要途径。甲乙双方在充分了解对方情况的基础上，达成借壳上市的合作意向。

2.2为确保借壳上市的成功，甲乙双方需在业务标的选择、资产评估、股权转让等方面遵循公平、公正、公开的原则，严格遵守国家法律法规及证券交易所的相关规定。

本协议签订后，甲乙双方将根据本协议约定的业务标的选择规则，积极开展借壳上市的相关工作，共同推动项目的顺利进行。

（以下内容略）

主要条款：

一、服务内容

1.1壳方应向借壳方提供以下服务：

（1）协助借壳方完成上市所需的各项准备工作；

（2）提供与借壳上市相关的法律法规、政策咨询及业务指导；

（3）协助借壳方与相关政府部门、证券交易所等进行沟通协调；

（4）协助借壳方完成资产评估、股权转让等事宜。

1.2借壳方应按照壳方的指导，积极配合完成以下工作：

（1）提供真实、完整的企业资料，包括但不限于财务报表、经营状况、股权结构等；

（2）按照壳方的要求，完成上市前的资产剥离、债务重组等；

（3）支付本合同约定的服务费用。

二、质量标准

2.1壳方应保证所提供的服务符合国家法律法规及证券交易所的相关规定，确保借壳方能够顺利实现上市。

2.2借壳方应保证提供的企业资料真实、完整，如因借壳方原因导致上市失败，借壳方应承担相应责任。

三、价格支付

3.1借壳方应向壳方支付以下费用：

（1）服务费：人民币______元（大写：__________________________元整）；

（2）其他费用：包括但不限于资产评估费、审计费、律师费等，双方按照实际发生金额另行结算。

3.2上述费用支付时间为：借壳方在签署本合同后____个工作日内支付服务费，其他费用按照实际发生时间支付。

四、保密条款

4.1双方在履行本合同过程中，应对知悉的对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。

4.2本合同终止或履行完毕后，双方仍应继续承担保密义务，直至相关信息依法公开。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市失败或损害对方利益的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2双方应积极协商解决因履行本合同而产生的争议，如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商无果，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院解决。

七、其他条款

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.1权利

（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定提供借壳上市的相关服务；

（2）甲方有权获得乙方提供的上市相关法律法规、政策咨询及业务指导；

（3）甲方有权在合同约定范围内了解乙方的业务进展，要求乙方及时解决合同履行过程中出现的问题；

（4）甲方有权在合同终止或履行完毕后，要求乙方继续承担保密义务。

1.2义务

（1）甲方应按照本合同约定向乙方支付服务费用；

（2）甲方应向乙方提供真实、完整的企业资料，包括但不限于财务报表、经营状况、股权结构等；

（3）甲方应积极配合乙方完成上市前的资产剥离、债务重组等；

（4）甲方应按照乙方的要求，及时提供合同履行所需的各类文件、资料；

（5）甲方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规及证券交易所的相关规定，不得从事违法违规行为。

二、乙方的权利与义务

2.1权利

（1）乙方有权按照本合同约定收取甲方支付的服务费用；

（2）乙方有权要求甲方提供真实、完整的企业资料，以确保借壳上市的成功；

（3）乙方有权在合