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借壳上市协议书模板样例书
合同编号：__________
甲方（以下简称“借壳方”）：__________
乙方（以下简称“壳公司”）：__________
鉴于：
1.借壳方是一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳方式实现上市，以拓展资本市场融资渠道，提升企业品牌影响力。
2.壳公司是一家已在证券交易所上市的公司，目前经营状况不佳，有意引入借壳方进行资产重组，以提高公司价值，实现股东利益最大化。
基于上述背景，双方为充分发挥各自优势，实现互利共赢，经友好协商，就借壳上市事宜达成以下协议：
一、合同目的
1.1本合同旨在明确双方在借壳上市过程中的权利、义务和责任，确保借壳上市过程的顺利进行。
1.2通过本合同的签订，借壳方获得壳公司的控制权，实现上市目的；壳公司通过资产重组，提升公司业绩，实现股东利益最大化。
二、签订背景
2.1借壳方具备以下条件：
（1）依法设立，具备独立法人资格；
（2）具备良好的商业信誉和业绩；
（3）拥有与壳公司主营业务相关的发展前景；
（4）符合中国证监会关于借壳上市的相关规定。
2.2壳公司具备以下条件：
（1）依法设立，具备独立法人资格；
（2）已在证券交易所上市，具备上市公司的相关资质；
（3）存在资产重组的必要性，且符合中国证监会关于上市公司资产重组的相关规定；
（4）同意接受借壳方的借壳上市方案。
鉴于以上背景，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本借壳上市协议书。
主要条款：
三、服务内容
3.1借壳方应向壳公司提供以下服务：
（1）完成对壳公司的尽职调查，确保壳公司符合借壳方的要求；
（2）制定借壳上市方案，包括资产重组方案、股权结构设计等；
（3）协助壳公司完成相关审批程序，包括但不限于中国证监会、证券交易所的审批；
（4）提供借壳上市所需的其他专业服务，包括法律、财务、审计等。
3.2壳公司应向借壳方提供以下服务：
（1）配合借壳方完成尽职调查；
（2）按照借壳方的借壳上市方案，完成资产重组等相关工作；
（3）提供与借壳上市相关的各类文件、资料，确保借壳过程的顺利进行。
四、质量标准
4.1双方应确保提供的服务符合国家法律法规、行业标准和双方约定，确保借壳上市过程合法、合规、高效。
4.2借壳方应保证借壳上市方案的可行性、合规性，确保壳公司在借壳完成后具备良好的业务发展前景。
4.3壳公司应保证提供的资料真实、准确、完整，确保资产重组过程顺利进行。
五、价格与支付
5.1借壳方应支付壳公司以下费用：
（1）壳公司股权收购款；
（2）壳公司为完成资产重组所产生的其他费用。
5.2上述费用支付方式及时间由双方另行协商确定。
六、保密条款
6.1双方在签订本合同及履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
6.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及其履行过程中的相关信息。
6.3保密义务自本合同签订之日起生效，至借壳上市完成后满两年止。
七、违约责任
7.1任何一方违反本合同的约定，导致借壳上市未能按约定完成，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
7.2双方应明确约定违约金的具体金额，以及损失赔偿的计算方法。
八、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他
9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。
9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
双方权利与义务的进一步详细说明：
十、借壳方的权利与义务
10.1借壳方的权利：
（1）在符合法律法规及本合同约定的情况下，享有壳公司的控制权；
（2）要求壳公司提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料；
（3）在借壳上市过程中，享有知情权和监督权；
（4）按照本合同约定，获得壳公司提供的专业服务。
10.2借壳方的义务：
（1）按照本合同约定，支付壳公司股权收购款及其他相关费用；
（2）配合壳公司完成尽职调查，确保借壳方案的可行性；
（3）依法合规地完成借壳上市过程，确保借壳上市后的公司治理结构、业务运营等符合法律法规要求；
（4）在借壳上市完成后，承担壳公司的经营风险，确保公司稳健发展。
十一、壳公司的权利与义务
11.1壳公司的权利：
（1）按照本合同约定，获得借壳方的股权收购款及其他相关费用；
（2）要求借壳方提供专业的借壳上市方案，协助完成资产重组；
（3）在借壳上市过程中，享有知情权和监督权；
（4）在借壳上市完成后，享有相应的股权收益。
11.2壳公司的义务：
（1）提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资
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