客户风险检查作业指引.docx

第PAGE\*Arabic1页（共NUMPAGES\*Arabic16页）

XX客户风险检查作业指引（试行）

制度编号：

实施日期：

制度履历表

制度名称

实施日期

首次编制

修订编制

废止

编制人

编制单位

编号

XX客户风险检查作业指引

说明：为明确客户风险检查程序及客户购房不利因素公示要求，规避项目销售、交付环节可能存在的投诉隐患，预防并消除潜在的法律风险，特制定本指引。

制度名称

实施日期

首次编制

修订编制

废止

编制人

编制单位

编号

制度名称

实施日期

首次编制

修订编制

废止

编制人

编制单位

编号

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章总则 4

第一条 目的 4

第二条 适用范围 4

第三条 术语定义 4

第四条 管理职责 5

第二章管理流程 5

第五条 客户风险检查 5

第六条 不利因素公示 8

第七条 广告及对外宣传 16

第八条 商业不利因素公示 17

第三章附则 17

附件： 17

第一章总则

目的

为明确客户风险检查程序及客户购房不利因素公示要求，规避项目销售、交付环节可能存在的投诉隐患，预防并消除潜在的法律风险，特制定本指引。

适用范围

本指引适用于广东XX集团有限公司（简称“XX”）所开发项目的销售、交付及示范区开放风险的检查工作。

术语定义

开盘

楼盘建设中取得《预售许可证》后，即达到可以合法对外宣传预销售的条件，开发企业为正式推向市场所进行的盛大的活动。

开盘前风险检查

为确保开盘活动的顺利进行，达成既定推销目的，在活动前从房屋质量、活动流程、法律文书、物料道具、人员安排等方面进行检查。

红线

建筑红线，也称“建筑控制线”，指建设规划中，控制建设范围的界线。项目施工中，任何建筑物不得超过建筑红线。

不利因素

对销售预期产生不利影响，可能降低业主购房意愿，或产生较低水平价格期望的各类因素，包括红线内不利因素和红线外不利因素。

管理职责

平台营销管理中心

参与开盘、示范区开放、交付风险检查与评估；

监控风险检查工作开展，预防风险。

项目公司营销部

负责组织成立风险检查小组，统筹风险检查评估工作的开展；

负责跟进风险检查的结果及问题的整改情况，并根据整改情况提出开盘、示范区开放及交付时间建议；

参与会签相关销售说辞、宣传资料等。

项目公司工程安全部、综合部

参与风险检查与评估工作，对相关问题提出意见与解决方案；

负责提供不利因素的位置。

第二章管理流程

客户风险检查

检查节点

项目销售开盘前；

示范区开放前；

商品房集中交付前；

不定期进行销售风险和项目相关风险检查。

检查方法

资料文字审查及核对;

现场展示检查;

设计图纸、设计变更等资料与销售承诺的核对;

销售人员说辞、接待礼仪检查;

合作单位（物业）相关接待礼仪、业务办理等相关内容检查。

检查要求

开盘前（含首次开盘或集中开盘）、示范区开放前销售风险防范工作由项目公司营销部组织，成立风险检查小组，小组成员可以是：工程安全部门、成本部门、设计部门。项目公司营销部统筹、监督风险检查评估工作的开展；

开盘前及示范区开放前一个月，项目公司营销部组织风险检查小组召开首次评估会议，并按照《项目销售风险检查表》内容进行检查评估。检查要点包括公示资料准确性核对、销售说辞管理、广告资料审核、合同资料审核；

会签交圈原则：所有销售资料及物料，在使用前必须严格按照权责规定，经公司相关部门、领导流转审批及会签；

销售信息展示后当日，由项目公司营销部对以下信息进行拍摄附有拍摄日期、显示地点标志的录像或照片，并存档备查：沙盘、模型、不利因素提示、重要提示、样板房提示（阳光公示）、展板等。

交付前风险检查

交付前风险检查由项目公司营销部组织，风险检查小组成员可以是：平台营销管理中心、项目公司工程安全部、综合部、物业公司（选择性参与）。项目公司营销部全面负责协调交付的准备、风险检查及后续整改工作；

交付前90天，项目公司营销部应当及时组织相关部门召开交付风险检查评估会，对项目内部验收中发现的问题及整改情况进行清查，并对后续相关整改完善工作进行跟进。检查内容主要侧重于各项验收工作的完成情况、销售承诺的兑现情况、前期设计变更梳理、工程质量类问题等；

项目交付前20天，项目公司营销部应根据交付风险检查评估的结果，汇总形成《集中交付检查风险报告》报相关部门及领导。评估内容必须包含：项目概况、相关工程验收、合格证明文件的获取情况、投诉风险及处理意见描述（销售风险、设计风险、工程风险）等。《交付风险检查评估报告》可以作为《交付工作计划/方案》的附件进行提交；

项目公司营销部持续跟踪、督办项目对风险问题的整改情况，以确保项目交付前完成相关工