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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
公司股转债协议书债转股协议范本(2025版)
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1定义
1.2解释
2.双方当事人
2.1出资人
2.2转股人
3.股权转让
3.1股权转让条件
3.2股权转让程序
4.转股价格与方式
4.1转股价格
4.2转股方式
5.转股期限
5.1转股起始日
5.2转股截止日
6.股权登记
6.1股权登记时间
6.2股权登记程序
7.股息与红利
7.1股息分配
7.2红利分配
8.股权质押
8.1股权质押条件
8.2股权质押程序
9.优先权与优先股
9.1优先权
9.2优先股
10.知识产权
10.1知识产权归属
10.2知识产权使用
11.违约责任
11.1违约情形
11.2违约责任承担
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决机构
13.合同生效与终止
13.1合同生效条件
13.2合同终止条件
14.其他约定
14.1其他条款
14.2附件
第一部分：合同如下：
第一条定义与解释
1.1定义
1.1.1“本合同”指《公司股转债协议书债转股协议范本（2025版）》。
1.1.2“出资人”指在本合同中提供转债的公司或其指定的机构。
1.1.3“转股人”指持有转债并选择将其转换为公司股份的自然人或法人。
1.1.4“转债”指公司发行的可转换为公司股份的债券。
1.1.5“转股价格”指转债转换为股份的每股价格。
1.1.6“转股比例”指转债转换为股份的比例。
1.1.7“股权”指公司股东对公司资产的所有权。
1.1.8“股息”指公司对股东分配的利润。
1.1.9“红利”指公司对股东分配的现金股利。
1.2解释
1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。
1.2.2本合同如有歧义，以出资人和转股人协商一致的解释为准。
第二条双方当事人
2.1出资人
2.1.1出资人为[出资人全称]，住所地为[出资人住所]。
2.1.2出资人有权依照本合同约定将转债转换为股份。
2.2转股人
2.2.1转股人为[转股人全称]，住所地为[转股人住所]。
2.2.2转股人有权依照本合同约定将转债转换为股份。
第三条股权转让
3.1股权转让条件
3.1.1出资人同意将转债转换为股份，且转债持有期限已满。
3.1.2转股人同意按照本合同约定的条件将转债转换为股份。
3.2股权转让程序
3.2.1转股人应向出资人提交转债及本合同。
3.2.2出资人收到转债及本合同后，应进行审核。
3.2.3审核通过后，出资人应向转股人出具股权转让证明。
第四条转股价格与方式
4.1转股价格
4.1.1转股价格为[转股价格]元/股。
4.1.2转股价格自转债发行之日起至转债到期日止，如无特殊约定，保持不变。
4.2转股方式
4.2.1转股人可选择一次性全部转股，也可分批次转股。
4.2.2转股人应在转债到期前将转债全部转换为股份。
第五条转股期限
5.1转股起始日
5.1.1转股起始日为转债发行之日起[转股起始日]。
5.2转股截止日
5.2.1转股截止日为转债到期日。
第六条股权登记
6.1股权登记时间
6.1.1股权登记时间为转股人提交转债及本合同后的[股权登记时间]。
6.2股权登记程序
6.2.1转股人应向出资人提交转债及本合同。
6.2.2出资人收到转债及本合同后，应进行股权登记。
第七条股息与红利
7.1股息分配
7.1.1股息分配按照公司章程和有关法律法规执行。
7.2红利分配
7.2.1红利分配按照公司章程和有关法律法规执行。
第八条股权质押
8.1股权质押条件
8.1.1股权质押需符合相关法律法规的规定。
8.1.2股权质押须得到公司董事会或股东大会的批准。
8.2股权质押程序
8.2.1转股人应向出资人提出股权质押申请。
8.2.2出资人审核通过后，双方签订股权质押协议。
8.2.3转股人将股权质押协议及有关文件提交给公司登记机关。
第九条优先权与优先股
9.1优先权
9.1.1转股人在转债转换为股份后，享有与公司其他股东同等的权利。
9.1.2转股人有权参加公司股东大会，并行使相应的表决权。
9.2优先股
9.2.1如转债转换为优先股，转股人享有优先股股东的权利。
9.2.2优先股的分红和清算优先于普通股。
第十条知识产权
10.1知识产权归
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