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公司文件审核制度

?一、总则

（一）目的

为加强公司文件管理，确保文件质量，提高工作效率，规范文件审核流程，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部各类文件，包括但不限于规章制度、请示报告、工作计划、工作总结、合同协议、技术文件等的审核管理。

（三）基本原则

1.依法合规原则：文件内容应符合国家法律法规、政策要求以及公司的相关规定。

2.准确性原则：文件表述准确、清晰，数据真实、可靠，逻辑严谨，避免出现歧义或错误。

3.完整性原则：文件应涵盖必要的信息，结构完整，格式规范，附件齐全。

4.时效性原则：文件审核应在规定时间内完成，确保文件及时发布和执行，避免因拖延影响工作。

5.责任明确原则：明确各审核环节的责任人员，确保审核工作落实到人，责任清晰。

二、文件审核职责分工

（一）起草部门

1.负责文件的起草工作，确保文件内容符合部门工作实际和业务需求。

2.对文件的真实性、准确性、完整性负责，进行初步审核，检查文件格式、排版等是否符合要求。

3.在文件起草过程中，充分征求相关部门和人员的意见，进行必要的沟通协调。

（二）归口管理部门

1.对涉及本部门业务范围内的文件进行专业性审核，提出专业意见和建议。

2.审核文件是否符合行业规范、技术标准以及公司相关业务流程和规定。

3.负责与其他相关部门就文件涉及的业务内容进行沟通协调，确保文件内容的一致性和可操作性。

（三）法务部门

1.审核文件是否符合法律法规要求，对文件中的法律条款、合同协议等进行合法性审查。

2.对文件中涉及的法律风险进行评估，提出防范措施和法律建议。

3.协助起草部门和其他审核部门处理文件审核过程中的法律问题。

（四）办公室

1.负责对文件的格式、排版、字体、编号等进行规范性审核，确保文件格式统一、规范。

2.审核文件的密级确定是否准确，是否符合公司保密规定。

3.对文件的流转程序进行审核，确保文件按照规定的流程进行审核和签发。

（五）分管领导

1.对所分管业务范围内的文件进行审核把关，提出宏观性、指导性意见。

2.审核文件是否符合公司整体发展战略和工作部署，是否与其他相关文件相协调。

3.根据公司实际情况，对文件内容进行综合平衡，做出审核结论。

（六）总经理

1.对公司重要文件、涉及全局性工作的文件进行最终审核签发。

2.从公司整体利益和长远发展的角度，对文件进行全面审查，做出决策性意见。

三、文件审核流程

（一）起草

1.起草部门根据工作需要和公司要求，确定文件主题和内容框架，安排专人负责起草文件。

2.起草人员应认真收集相关资料，进行调查研究，确保文件内容具有充分的依据和可行性。

3.文件起草过程中，应使用规范的语言文字，按照公司统一的文件格式进行排版。

（二）部门初审

1.起草完成后，起草部门负责人对文件进行初步审核，重点审核文件内容是否准确、完整，格式是否规范，是否符合部门工作实际和业务流程。

2.初审通过后，起草部门在文件上注明初审通过字样，并由起草人、部门负责人签字确认，然后提交归口管理部门审核。

（三）归口审核

1.归口管理部门收到起草部门提交的文件后，安排专人进行审核。

2.审核人员应依据本部门的业务职责和相关规定，对文件内容进行详细审查，提出专业性意见和建议。

3.对于涉及多个归口管理部门的文件，由牵头部门组织相关归口管理部门进行会审，共同提出审核意见。

4.归口审核通过后，归口管理部门在文件上注明归口审核通过字样，并由审核人、部门负责人签字确认，然后提交法务部门审核。

（四）法务审核

1.法务部门收到归口管理部门提交的文件后，对文件中的法律条款、合同协议等进行合法性审查。

2.审核人员应从法律角度评估文件可能存在的风险，提出修改意见和防范措施。

3.法务审核通过后，法务部门在文件上注明法务审核通过字样，并由审核人、部门负责人签字确认，然后提交办公室审核。

（五）办公室审核

1.办公室收到法务部门提交的文件后，对文件的格式、排版、字体、编号、密级等进行规范性审核。

2.审核人员应检查文件是否符合公司文件管理的相关规定，确保文件格式统一、规范。

3.办公室审核通过后，在文件上注明办公室审核通过字样，并由审核人、部门负责人签字确认，然后提交分管领导审核。

（六）分管领导审核

1.分管领导收到办公室提交的文件