二零二五版私募股权融资协议八个核心条款.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五版私募股权融资协议八个核心条款

甲方（融资方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（投资方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、融资额度与用途

1.融资额度

甲方拟向乙方融资的总额度为______元。

乙方承诺投资金额为______元，该金额构成甲方注册资本的一部分。

2.融资用途

甲方承诺将所融资金用于______（详细说明融资用途）。

二、融资期限与利率

1.融资期限

本协议约定的融资期限为______年，自融资款项实际到位之日起计算。

2.利率

本协议约定的融资年利率为______%，按季支付利息。

三、股权结构与权利义务

1.股权结构

本协议签订后，乙方将获得甲方______%的股权。

乙方有权根据本协议约定参与甲方的经营管理，并享有相应的股东权利。

2.权利义务

甲方应保证其提供的财务报表和经营情况的真实性、准确性，并按照本协议约定及时向乙方提供相关信息。

乙方应按照本协议约定履行投资义务，并尊重甲方的独立法人地位。

四、退出机制

1.退出条件

a.甲方在融资期限届满后未能偿还全部融资款项；

b.甲方经营状况严重恶化，可能导致乙方投资无法收回；

c.乙方认为退出其他原因合理。

2.回购价格

甲方回购乙方股权的价格，将根据甲方当时的净资产价值、市场情况等因素协商确定。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的资金进行使用和监督，如发现资金使用不符合约定，有权要求乙方纠正或追回。

有权根据项目实际情况调整资金使用计划，但应按照本协议约定程序通知乙方。

义务：

在协议规定的时间内接受乙方提供的资金，并按照协议约定使用资金。

为乙方提供项目相关的信息和数据，确保乙方能够及时了解项目进展。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照协议约定提供资金后，有权要求甲方按照约定使用资金。

如因甲方原因导致资金使用延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照协议约定的时间、方式提供资金。

对甲方提供的项目信息和技术秘密保密，不得泄露给第三方。

六、资金使用与监督

1.资金使用

甲方应按照协议约定使用资金，确保资金用于协议约定的项目。

甲方应定期向乙方报告资金使用情况，包括资金流向、使用效果等。

2.资金监督

乙方有权对甲方使用资金的情况进行监督，包括但不限于查阅相关财务报表、现场检查等。

七、退出机制与分配

1.退出条件

a.项目成功退出，实现预期收益；

b.项目终止或失败；

c.乙方认为退出其他原因合理。

2.股权分配

甲方回购乙方股权的价格，将根据项目实际收益、市场情况等因素协商确定。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定使用资金，每逾期一天，应按照未使用金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝接受乙方提供的资金，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于利息损失等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定提供资金，每逾期一天，应按照未提供金额的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。

十一、争议解决

1.协商

本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决