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文件编号XTZL—027管理制度督导制度

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管理制度督导制度

一、目的

建立完善检查、跟踪机制，保证各项工作的有效落实，提高工作效率。

二、参照执行文件

《制度汇编》各项制度中的管理要求及考核规定。

三、职责要求

1、劳动纪律检查小组配合管理改进中心为督导执行部门。

2.总经办督导范围

⑴公司会议、总理办公会议、中高层管理会议所立决定事项的检查、督办、考核落实、追究。

⑵公司级文件规定事项的检查、督办、考核落实、追究。

⑶公司主要领导安排工作的落实、督办、检查、汇报。

3、各管理中心督导范围

⑴各管理中心的工作会议、调度会、研究讨论会议所立决定事项，要明确督办部门、人员，负责决定事项的检查、督办、考核落实和追究。

⑵各管理中心主管领导为管理责任人，督办部门经理为督导职责的第一责任人。

4、公司制度督导范围

⑴公司各项制度的落实，由规定的归口部门按照其要求落实、督办、检查、考核落实、追究。归口部门经理为第一责任人。

⑵公司各项制度奖罚的督导范围，按照《制度管理奖罚条例》执行。各制度奖惩的实施，归口部门经理为第一责任人。

⑶要求各管理部门必须健全各自的专项制度。所制定的制度必须覆盖所管理的内容。如果出现问题没有相应制度为依据进行处理的，要对该问题的归口管理部门进行处罚。部门经理作为第一责任人，限期对制度进行补充完善，提出整改措施，并按《管理制度奖罚条例》规定追究责任。

(4)各部门要根据制度汇编编写各自的管理细则，以支持《制度汇编》的完整性和可操作性。

四、制度归口

各部门必须健全以下各项制度（但不仅限于以下各项）。

1、质检部

（1）归口管理的制度

质量管理细则、质量事故管理办法。

（2）内控制度

质量责任制、生产流程控制图表、原燃材料、半成品及成品的内控标准、质量奖罚细则、化验室内部管理制度(包括各岗位职责)、质量事故分析报告制度、抽查对比制度、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、标准溶液专人管理和复标制度、水泥用标准砂管理制度和样品管理制度、不合格品控制制度、质检人员培训及考核制度。

2、安全管理部

（1）归口管理的制度

安全防范制度、安全事故应急救援及处理预案（要求今后纳入本汇编）、外来施工作业单位和人员安全管理制度。

（2）内控制度

安全责任制、安全检查制度。

3、技术保全部

（1）归口管理的制度

水泥工艺管理制度、设备管理制度、设备事故管理办法、固定资产管理办法。

（2）内控制度

设备保全责任制、工艺操作管理规程、设备维修计划管理制度、设备事故应急抢修及处理预案。

4、物资采购部

内部管理制度：物资采购责任制、物资采购管理细则。

5、总调度室

（1）归口管理的制度

工艺事故管理办法。

（2）内控制度

生产调度管理办法、生产部门考核办法。

6、制造分厂

内部管理制度：生产管理责任制、车间考核办法、车间各岗位责任制。

7、财务部

（1）归口管理的制度

财务管理制度、全面预算管理制度、资金支出管理规定、成本核算管理制度、费用归口管理规定、合同管理办法、销售价格管理办法。

（2）内控制度

财务人员岗位责任制。

8、总经办

（1）归口管理的制度

办公区管理规定、物资外借管理办法、会议管理制度、低值易耗品管理制度。

（2）内控制度

岗位责任制、公文管理标准、接待工作管理标准、值班管理制度、印章、介绍信管理标准、办公用品管理标准、小车班管理制度、档案管理标准、厂容厂貌管理标准、空调使用规定、升降旗帜制度、业务招待规定。

9、人力资源部

（1）归口管理的制度

人力资源管理制度、薪酬管理制度、员工培训管理规定、工伤、职业病管理规定、绩效考核管理规定、考勤及休假管理规定。

（2）内控制度

岗位责任制、计划生育管理制度。

10、管理规划部

（1）归口管理的制度

制度汇编（仅限于制定、统一修正或提出编撰）。

（2）内控制度

岗位责任制、公司章程（仅限于修正的编撰）。

11、考核统计部

（1）归口管理的制度

统计管理制度、月目标管理考核办法、绩效考核办法。

（2）内控制度

岗位责任制。

12、党办（工会、纪检）

内部管理制度：岗位责任制、党委纪检制度、宣传工作管理制度。

13、营销、业务部

（1）归口管理的制度

产品销售出厂管理程序、水泥非正常出库管理办法、袋装水泥管理办法、重点工程投标管理办法。

（2）内控制度

岗位责任制、销售后勤各单位考核办法。

13、保卫部

（1）归口管理的制度

治安管理条例、监控管理制度、员工及车辆进出厂管理。

（2）内控制度

岗位责任制、治安案件应急及处理预案。