农村商业银行金融业务知识考试试卷.docx

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农村商业银行金融业务知识考试试卷

1.根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。

A、可能诱发风险隐患的行为

B、违规行为

C、违法行为

D、借贷行为

【正确答案】：A

2.（）及重大节假日前测试报警系统运行情况（含自助设备），并做好相关记录，确保设施良好、运行正常。

A、每天

B、每周

C、每月

D、每季度

【正确答案】：C

3.11.银行业金融机构、非银行支付机构依照《反电信网络诈骗法》第十八条第一款规定开展异常账户和可以交易监测时，可以收集异常客户（）等必要的交易信