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汇绿生态科技集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法
1.总则
1.1为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相
适应的激励约束机制，更好地调动公司董事、高管人员的工作积极性、主动性，
保持公司核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等规定，特制订本管理办法。
1.2本管理办法适用于公司董事以及由董事会聘任的公司高级管理人员。
1.3公司董事、高级管理人员的薪酬管理应遵循以下原则：
（1）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（2）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
（3）坚持激励与约束相结合、权责利对等以及收入和业绩相挂钩的原则。
2.薪酬标准及发放
2.1公司董事的薪酬
（1）专职董事长和副董事长（如有）在任职期间从公司领取薪酬，具体金
额和发放方式参照公司《薪酬管理制度》总经理级薪酬标准执行，特殊情况授权
董事会薪酬与考核委员会根据专职董事长、副董事长个人对公司业务发展的贡献、
为公司投入的工作时间等因素决定；非专职董事长、副董事长任职期间不领取任
何薪酬。
（2）担任公司高级管理人员职务的董事不享受任何董事薪酬，只领取高级
管理人员的相应薪酬；不在公司担任高级管理人员职务的董事不领取任何薪酬。
（3）独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按月平均发放。
2.2公司高级管理人员薪酬
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公司高级管理人员的薪酬根据公司《薪酬管理制度》执行，由基本年薪和业
绩考核奖励构成，其中基本年薪按月发放；业绩考核奖励部分与公司年度经营业
绩、个人考核相挂钩，根据考核结果计算发放。该薪酬中不包含职工福利费、各
项保险费和住房公积金等报酬。
2.3上述公司董事及高级管理人员的薪酬与津贴为税前金额，所涉及的个人所得
税统一由公司代扣代缴。
2.4公司董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
2.5未经董事会批准，公司高级管理人员不得在公司额外领取其它任何形式的
工资或奖励性报酬。
3.附则
3.1本管理办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
3.2本管理办法经董事会同意，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。本
制度由公司董事会负责解释。
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