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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年互联网企业独立董事聘任与战略指导合同
本合同目录一览
1.独立董事的资格与聘任
1.1独立董事的资格要求
1.2聘任程序与审批流程
1.3聘任期限与续聘条件
2.独立董事的权利与义务
2.1独立董事的权利
2.2独立董事的义务
3.独立董事的职责与工作范围
3.1独立董事的决策参与
3.2独立董事的战略指导
3.3独立董事的风险评估与监督
4.战略指导的内容与方式
4.1战略指导的主要内容
4.2战略指导的具体方式
4.3战略指导的实施期限
5.会议与沟通
5.1定期会议制度
5.2非定期会议召开条件
5.3会议通知与纪要
6.信息披露与保密
6.1信息披露的内容与标准
6.2信息保密的范围与责任
7.费用与报酬
7.1独立董事的报酬标准
7.2费用支付方式与时间
7.3争议解决与追偿
8.争议解决机制
8.1争议解决的方式
8.2争议解决的时效与管辖
9.合同解除与终止
9.1合同解除的条件
9.2合同终止的条件
9.3合同解除与终止的后果
10.附件与补充协议
10.1附件内容
10.2补充协议的签订与效力
11.法律适用与争议解决
11.1法律适用原则
11.2争议解决的途径
12.生效与修改
12.1合同生效条件
12.2合同修改程序
13.其他
13.1本合同一式几份
13.2本合同的附件
13.3本合同的解释与争议
14.签署与日期
14.1签署主体与日期
14.2签署地点
第一部分：合同如下：
1.独立董事的资格与聘任
1.1独立董事的资格要求
（1）具有丰富的企业管理经验或相关专业背景；
（2）无不良信用记录，无重大违法行为；
（3）具备独立判断能力，能够公正履行职责；
（4）无与公司及其控股股东、实际控制人存在利益冲突。
1.2聘任程序与审批流程
（1）公司董事会提名独立董事候选人；
（2）独立董事候选人经股东大会审议通过；
（3）公司向独立董事发出聘任通知；
（4）独立董事在收到聘任通知后，应在规定时间内签署聘任合同。
1.3聘任期限与续聘条件
（1）独立董事的聘任期限为三年；
（2）在聘任期满前六个月，公司董事会可根据独立董事的表现提出续聘申请；
（3）独立董事续聘需经股东大会审议通过。
2.独立董事的权利与义务
2.1独立董事的权利
（1）参加公司董事会会议，享有表决权；
（2）对公司重大决策提出意见和建议；
（3）查阅公司相关文件和资料；
（4）对公司董事会、监事会的工作进行监督。
2.2独立董事的义务
（1）遵守国家法律法规和公司规章制度；
（2）忠实履行职责，维护公司和股东利益；
（3）保守公司商业秘密；
（4）不得利用职务之便谋取私利。
3.独立董事的职责与工作范围
3.1独立董事的决策参与
（1）参与公司重大决策的讨论和表决；
（2）对公司发展战略、经营方针和重大投资决策提出意见和建议。
3.2独立董事的战略指导
（1）对公司战略规划进行评估和指导；
（2）协助公司董事会制定和实施战略规划。
3.3独立董事的风险评估与监督
（1）对公司重大风险进行评估；
（2）监督公司风险管理体系的有效性。
4.战略指导的内容与方式
4.1战略指导的主要内容
（1）公司发展战略；
（2）经营方针；
（3）重大投资决策；
（4）公司治理结构。
4.2战略指导的具体方式
（1）定期召开战略指导会议；
（2）提供专业意见和建议；
（3）协助公司董事会制定战略规划。
4.3战略指导的实施期限
（1）战略指导期限为三年；
（2）在战略指导期满前六个月，公司董事会可根据实际情况提出续约申请。
5.会议与沟通
5.1定期会议制度
（1）独立董事参加公司董事会会议；
（2）独立董事参加公司战略指导会议。
5.2非定期会议召开条件
（1）公司董事会认为有必要召开非定期会议；
（2）独立董事提出召开非定期会议的合理要求。
5.3会议通知与纪要
（1）会议通知应在会议召开前一定时间内送达；
（2）会议纪要应在会议结束后一定时间内形成。
6.信息披露与保密
6.1信息披露的内容与标准
（1）公司应按照法律法规要求披露相关信息；
（2）独立董事有权要求公司披露相关信息。
6.2信息保密的范围与责任
（1）独立董事应对公司商业秘密负有保密义务；
（2）违反保密义务的，应承担相应法律责任。
8.信息披露与保密
8.1信息披露的内容与标准
（1）公司应按照《
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