计划管理控制程序.docx

计划管理控制程序

??一、目的

本程序旨在规范公司计划管理流程，确保各项工作按计划有序开展，提高工作效率，有效配置资源，实现公司战略目标和经营计划。

二、适用范围

本程序适用于公司各部门及所属子公司的计划制定、执行、监控与调整等相关管理活动。

三、职责

1.公司高层管理团队

确定公司的战略目标和年度经营计划框架。

审批公司年度综合计划和重要专项计划。

监督计划的执行情况，协调解决计划执行过程中的重大问题。

2.计划管理部门

负责制定计划管理控制程序，并监督执行。

汇总、平衡各部门提交的计划草案，编制公司年度综合计划和月度工作计划要点。

跟踪计划执行进度，定期收集计划执行信息，进行分析评估，及时发现偏差并提出预警。

组织召开计划分析会议，协调各部门解决计划执行中的问题。

根据公司经营情况和内外部环境变化，提出计划调整建议。

3.各部门

负责编制本部门年度工作计划和月度工作计划，并按时提交给计划管理部门。

按照批准的计划组织实施，确保各项工作按计划进度完成。

定期向计划管理部门汇报计划执行情况，及时反馈计划执行过程中出现的问题及原因。

根据实际情况，对本部门计划进行合理调整，并报计划管理部门备案。

四、程序内容

1.计划制定原则与依据

原则

目标导向原则：计划应紧密围绕公司战略目标和经营计划，确保各项工作有助于目标的实现。

全面性原则：涵盖公司各个业务领域和管理环节，做到全面统筹规划。

可行性原则：充分考虑内外部资源条件和实际情况，使计划具有可操作性。

动态性原则：根据市场变化和公司发展及时调整优化计划，保持计划的适应性。

依据

公司的战略规划和年度经营目标。

市场调研与分析报告，包括行业动态、竞争对手情况、市场需求趋势等。

上一年度计划执行情况的总结与分析。

公司内部资源状况，如人力、物力、财力等。

2.计划分类与周期

分类

年度综合计划：涵盖公司全年各项业务活动和管理工作的总体计划，包括经营业绩指标、业务发展计划、职能管理计划等。

专项计划：针对公司特定项目、重点工作或重大事项制定的专门计划，如新产品研发计划、重大投资项目计划、营销活动专项计划等。

月度工作计划要点：对年度综合计划进行细化分解，明确各部门月度重点工作任务和目标。

周期

年度综合计划每年编制一次，在上一年度末启动，经公司高层审批后于次年年初下达执行。

专项计划根据项目或事项的具体情况确定编制周期，一般在项目启动前完成编制。

月度工作计划要点每月末编制，次月1日前下达至各部门。

3.计划制定流程

年度综合计划制定流程

计划启动：每年[具体时间]，计划管理部门向各部门发布年度计划编制通知，明确编制要求、时间节点等。

部门草案编制：各部门根据公司战略目标、经营任务和本部门职责，结合内外部环境分析，编制本部门年度工作计划草案，于[规定时间1]前提交给计划管理部门。

草案汇总与平衡：计划管理部门对各部门提交的草案进行汇总，综合考虑公司整体资源状况和各部门计划之间的关联性，进行初步平衡和协调，形成公司年度综合计划初稿。

审议与审批：年度综合计划初稿提交公司高层管理团队审议，根据审议意见进行修改完善后，报公司董事会审批。经董事会批准后的年度综合计划正式下达至各部门执行。

专项计划制定流程

项目或事项提出：公司各部门或相关负责人根据公司战略规划和业务发展需要，提出专项计划项目或事项建议，说明项目背景、目标、主要内容、时间进度安排、资源需求等。

可行性研究：计划管理部门组织相关部门对专项计划建议进行可行性研究，评估项目的技术可行性、经济合理性、风险可控性等，形成可行性研究报告。

计划编制：根据可行性研究报告，由负责项目或事项的部门牵头编制专项计划草案，明确具体的工作任务、责任分工、时间节点、质量标准等，提交计划管理部门。

审核与批准：计划管理部门对专项计划草案进行审核，提出修改意见。专项计划经相关部门负责人、分管领导审核后，报公司高层管理团队批准。重大专项计划需报董事会审批。

月度工作计划要点制定流程

计划分解：计划管理部门根据年度综合计划和专项计划的进度要求，将各项任务分解到各部门月度工作计划中，明确月度重点工作目标和任务内容。

部门确认：各部门根据计划管理部门分解的月度工作计划要点，结合本部门实际情况，进一步细化和完善本部门月度工作计划，于每月末[规定时间2]前提交给计划管理部门。

汇总与发布：计划管理部门对各部门提交的月度工作计划进行汇总审核，形成公司月度工作计划要点，经公司分管领导审批后于次月1日前发布至各部门。

4.计划执行与监控

计划执行