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新反洗钱法及操作风险相关知识测试试卷
1.新修订的《反洗钱法》自（）起施行。
A.2024年11月8日
B.2024年12月1日
C.2025年1月1日(正确答案)
D.2025年2月1日
2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.5年
B.10年(正确答案)
C.15年
D.20年
3.新《反洗钱法》强调反洗钱工作应当坚持（）。
A.合规为本原则
B.风险为本原则(正确答案)
C.效率为本原则
D.预防为本原则
4.新《反洗钱法》规定，客户尽职调查不包括以下哪项（）。
A.识别并核实客户身份
B.了解客户交易目的
C.调查客户家庭成员情况(正确答案
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