对标一流-2025年国央企风控合规案例白皮书.pptxVIP

信启信慧眼

对标一流

国央企风控合规案例白皮书

合合信息旗下启信慧眼与中国航油、中粮信科等国央企联合发布

发布时间：2025.03

政策背景

国央企作为经济社会发展的“压舱石”,其高质量发展受到了国家层面的高度重视，并围绕虚假贸易、采购管理、假冒国企等重要场景出台了系列政策文件，强化国央企的风控合规体系建设，保障国有资产安全、提升国央企竞争力、防范经营风险。

痛点概览

伴随市场环境快速变化，国央企面临诸多挑战。业务规模扩张致使审核任务繁重，且缺乏有效技术手段，风控效率难以提升；同时传统方式无法精准识别与管控风险，风控效果不及预期。而外部环境动态变化推动合规要求不断更新，增加了风控合规体系建设难度。

趋势解读

数字化浪潮为风控合规体系建设带来新思路，越来越多国央企借助大数据、人工智能等新兴技术重塑业务管理模式，提升业务流程的自动化与智能化，一方面可以减少人工干预、提升风控效率，另一方面也有助于精准预警、增强风控效果，维护企业稳定运营。

升级策略

通过整合内外部数据资源，夯实企业数据底座，在此基础上加强数据分析与价值挖掘，将结果融入风险评估、审批决策等业务流程中，辅助相关人员科学决策、快速响应，在升级业务管理模式的同时，发挥数据要素乘数效应，促进风控合规工作大幅提质增效。

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白皮书摘要

●风控合规背景解读

●司库管理升级

中国航油：自动填单实时风控，赋能集团成员日常风控提效

●虚假贸易防范

通信行业某央企子公司：四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线

中粮信科：合作方集中排查，识别特定利益关系

●供应商风险管理

某知名中药制药公司：批量化招标审查，智能防范潜在围串标风险

某核工业巨头：插件快速集成，助力采购全周期风控提效

●客户资信风控

某军工央企下属公司：甄别合作方风险，打造一站式预警平台

●假冒国企识别

医药行业某领军企业：四重能力，实现主动筛查与实时预警

●国央企数字化风控合规方案

●关于启信慧眼

CONTENTS

白皮书目录

风控合规案例概览启信慧眼

集团成员企业多达数百家，日常管理压力大，而智能监控工具则让批量化、实时化风控成为可能。

新合同管理系统上线后，特定利益关系

排查工作效率更高了，结果也更准确了。

中国航油CNAF

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中粮信科

COFCOInfoTech

风控合规背景解读

国央企作为经济社会发展的“压舱石”,其高质量发展受到了国家层面的高度重视。近年来，国家围

绕虚假贸易、采购管理、假冒国企等重要场景，陆续出台了一系列政策文件，助力强化国央企的风控合规体系建设，保障国有资产安全、提升国央企竞争力、防范经营风险。

时间

发文单位

政策内容

2024年7月

国务院国资委

国家发展改革委

《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》,进一步规范中央企业采购管理工作，全面提升中央企业采购与供应链管理水平。

2024年5月

国务院

《国有企业管理人员处分条例》,进一步加强对国有企业管理人员的管理与监督、加强企业国有资产管理并防止国有资产流失。

2024年5月

国务院办公厅

《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》,将依法加大对排斥限制潜在投标人、规避招标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法犯罪行为的惩处力度。

2024年3月

国务院国资委

《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》,结合国有企业改革深化提升行动安排，对中央企业内部控制体系建设与监督工作提出细化要求。

2024年1月

国家市场监管总局

《防范和查处假冒企业登记违法行为规定》,针对假冒国企央企采取限制登记、撤销登记、信用惩戒等措施。

2023年10月

国务院国资委

《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规[2023]74号),严禁央企开展各类虚假贸易业务，明确提出“十不准”。

政策驱动：政策文件频出，强化国央企风控合规体系建设

随着市场竞争的日益激烈和国内外经济环境的不断变化，国央企作为国家经济发展的主力军，其稳定经营和风险控制能力备受关注。为了提升国央企的风控合规水平，确保国有资产的安全和保值增值，近年来国家发布了一系列风控合规政策，用于指导国央企建立健全风险管理体系，提升风险识别、监控、评估和应对能力，从而有效防范并化解各类风险。

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痛点透视：面临“外忧内患”,风控合规难度不断提升

国央企通常拥有庞大的业务规模和复杂的组织架构，这导致风控合规工作面临繁重的审核任务；与此同时，法律法规、监管要求、市场竞争等外部环境的动态变化，无疑给国央企的风控合规体系建设增加了难度。在