XX城投置业股份有限公司发展战略管理制度（2025年）.docx

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XX城投置业股份有限公司

发展战略管理制度

第一章目的

第一条为规范公司发展战略管理工作，提升战略管理的科学性、有效性、及时性，统一各部门对未来发展方向的认识，实现公司资源的有效配置，确保公司持续在市场竞争中占据优势地位，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2号—发展战略》的规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二章定义和适用范围

第二条本制度所称发展战略，是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。

第三条本制度适用于XX城投置业股份有限公司本部，公司所属下属公司应参照执行或制定相应的战略管理制度。

第四条发展战略管理包括发展战略的制订、实施与调整、评估等各项工作。

第三章相关部门及职责

第五条股东大会是发展战略制订的最高决策机构。股东大会可授权董事会对战略进行审批。

第六条董事会是发展战略制订、实施的决策机构。董事会战略和风险管理委员在战略管理过程中对公司长期发展战略和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

第七条战略投资部是发展战略方案制定与组织实施的归口职能部门，主要负责以下工作：

(一)根据公司要求启动战略方案制订工作；

(二)编制发展战略编制或修订方案与计划；

(三)根据需要组织选择合适的中介机构；

(四)组织协调发展战略编制或修订的具体工作，包括安排相应的人员、经费、提交相应决策结构审核、讨论、审议等。

(五)组织实施经批准的发展战略，分解并监督评估执行情况。

第四章具体规定

第一节发展战略关键控制点

第八条一般情况下，按五年为一个周期制订未来发展战略，发展战略主要包括经营战略和职能战略。

第九条经营战略主要内容包括：

(一)公司面临的宏观环境分析；

(二)公司主要竞争对手分析；

(三)公司优劣势分析；

(四)公司成功的关键因素分析；

(五)公司未来战略期内的战略方案；

(六)公司未来战略期内的战略目标。

第十条职能战略主要内容包括：

(一)公司各项职能战略相关的外部环境分析；

(二)公司各项职能战略相关的内部条件分析；

(三)公司未来战略期内各项职能战略方案的选择。

第十一条发展战略表述必须体现公司文化要求，体现公司的精神内涵。同时采取简洁、朴素、通俗的语言。战略方案必须资料翔实、内容完整。

第十二条除五年周期结束外，在下列情况下，公司应重新制订战略方案：

(一)公司外部经营环境发生剧烈变化，原有战略不能适用新形势要求；

(二)公司内部经营条件发生重大变革，原有战略与公司发展要求不匹配；

(三)原有战略在执行过程中出现严重纰漏，不能正确指导公司实践。

第二节发展战略编制

第十三条战略方案制定由公司总经理根据董事会的意见提出，经公司党委会、总经理办公会议讨论通过后，由战略投资部组织启动工作。

第十四条战略投资部组织制定发展战略编制方案与计划，经总经理审核后执行。相关职能部门与分子公司需按进度要求如期完成战略草案制订工作。

第十五条发展战略草案的编制必须经过深入调查研究，遵照“科学、合理、可执行”的原则。

第十六条战略投资部根据需要可委托中介机构共同编制发展战略草案，中介机构的选择按照公司服务采购相关制度要求执行。

第十七条发展战略草案需经过公司党委会、总经理办公会讨论研究，战略投资部组织按照党委会、总经理办公会的讨论研究结果修改，方可提交董事会审议。

第十八条最终方案提交董事会审议通过后应及时发布，作为公司未来经营期内的指导文件。

第三节发展战略分解与实施

第十九条总经理需对发展战略的实施开展动员工作，使每一位成员认识到战略方案实施的重要意义，为战略方案实施做好充分的思想准备。

第二十条战略方案的有效实施直接关系到公司的生存和发展，关系到公司每一位员工的切身利益。各部门和分公司、每一位员工都是战略实施的主体，都对实施战略方案负有责任，均需努力实现分解指标提出的各项要求。

第二十一条公司在制定年度经营计划时注意与发展战略的一致性，确保发展战略能够逐步实现。

第二十二条公司经营层根据实现发展战略的需要，可以提出公司组织结构调整方案，按照公司《组织机构管理制度》的程序决策审批。

第二十三条为保证战略方案有效实施和战略目标如期实现，战略投资部组织对发展战略实施的全过程进行监控，及时发现战略方案实施过程中出现的各种偏差，提报公司审议决策。

第四节发展战略评估与调整

第二十四条每年在总结年度计划执行情况的同时，总结分析该年度战略方案实施情况。并对照近期战略目标提出的要求，评价该年度战略方案实施对于近期战略目标实现的贡献、取得的成就和存在的问题。

第二十五条战略投资部每年