银行新类型案件防控研究及案例分析.pptxVIP

银行新类型案件防控研究及案例分;银行业金融机构“案件”的定义银;银行业金融机构“案件”的构成要;银行业金融机构新类型案件01骗;罪名条文：以欺骗手段取得银行或;立法目的：全国人大法工委在立法;立案标准：4、立案标准：;存在问题刑法定罪门槛降低后，有;实务分析：如果企业提供虚假财务;违法发放贷款罪典型案例：某银行;罪名条文：01《刑法》第一百八;《最高人民检察院、公安部关于公;构成要件：01《刑法》第九十六;存在问题：实践中，部分银行信贷;实务分析：如何正确理解《商业银;违法承兑罪典型案例：某银行承兑;罪名条文：刑法第一百八十九条规;立案标准：A《最高人民检察院、;犯罪主体为特殊主体，即只能由银;STEP1STEP2STEP3;实务分析：银行工作人员对于银行;诈骗罪典型案例：某银行支行副行;罪名条文《刑;应对措施：——以凭证签字、屏幕;非法吸收公众存款罪典型案例：;《刑法》第一百七十六条规定：非;应对措施：——看好自己的门，落;客户信访投诉与媒体危机处理01;培育员工两个意识，坚守法律底线;无标题