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•公司治理规则

■股东大会议事规则

上海市医药股份有限公司

股东大会议事规则

第一章总则

第一条据建立现代企业制度的要求，为明确上海市医药股份有限公

司（以下简称公司）股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程序,

充分保护股东的利益，据《中华人民共和国公司法》及国家证券主管部门颁布

的规定，制订本议事规则。

第二条有关股东大会的职权范围等，由《公司章程》作出规定。

第三条股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一

次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

年度股东大会可以讨论本规则规定的任何事项，临时股东大会只对通知中列

明的事项作出决议。

第四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股

东大会：

（一）董事人数不足五人时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理

权）以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时:

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共55页

（五）监事会提叹召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第五条年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得

采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项好，不得采取通讯表决方式；

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）发行公司啧券；

（三）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）公司章程的修改；

（五）利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）董事会和监事会成员的任免；

（七）变更募股资金投向；

（八）需股东大会审议的关联交易；

（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；

（十）变更会计师事务所；

（十一）公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。

第二章股东大会提案

第六条单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（以下简

称”提议股东”）或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董

事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机

构和证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和

本规则的规定。董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东

大会的通知，召开程序应符合本规则相关条款的规定。

第七条对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法

规和本规则决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五

日内反馈给提议股东并报所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

第八条董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，

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