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影石创新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

影石创新科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章总则

第一条为进一步完善影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核

心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公

司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《影石创新科技股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，特制

定本办法。

第二条本办法适用于公司董事、高级管理人员。

第三条公司董事和高级管理人员薪酬将与公司经营业绩相结合，保障公

司稳定发展，但同时符合市场价值规律，公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的

价值；

（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第二章薪酬决策机构

第四条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责

审议董事的薪酬。

第五条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员

的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，

并就下列事项向董事会提出建议：

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（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行

使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事

项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会

决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第三章薪酬标准

第六条董事会成员薪酬：

（一）非独立董事

1、外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬；

2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第九条执行；

3、同时兼任公司非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公

司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献，结合公司内部薪酬制度确定。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。公司独立董

事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第七条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式

为：年度薪酬基本薪酬+绩效薪酬。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以

及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬；

（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖

励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根

据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。

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第八条本薪酬管理办法所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权

激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或

奖励等。

第四章薪酬发放

第九条在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部

的薪酬制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起定期发

放。

第十条公司董事、高级管理人员的薪酬，应依法缴纳个人所得税。