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广西粤桂广业控股股份有限公司

经理层成员任期制和契约化管理办法

（经2025年9月23日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过）

第一章总则

第一条为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场

化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善广西粤桂广业

控股股份有限公司经理层成员管理制度，根据有关法律法规、

公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的经理层成员任期制和契约化管理，

是指对公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基

础，通过明确岗位职责、确定权责清单、签订岗位聘任协议

和经营业绩责任书，根据合同或协议约定实施年度和任期考

核，并以考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方

式。

第三条本办法所称经理层成员，是指公司总经理、副

总经理和公司章程规定的其他高级管理人员。

第四条公司经理层成员任期制与契约化管理遵循以下

原则：

（一）坚持党的领导。坚持党管干部与董事会依法选择

经营管理者、经营管理者依法行使用人权相结合，把党委的

领导和把关作用贯穿任期制和契约化管理全过程。

（二）坚持责、权、利相统一。全面实行契约化管理，

建立以契约为核心的权责体系，按约赋权、按约履责，做到

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权责匹配、有效制衡。

（三）坚持激励与监督约束并重。建立与业绩挂钩的差

异化激励约束机制，科学考核评价公司经理层成员的价值贡

献，并对其行权履职实施有效监督，保障依法合规经营。

（四）坚持市场化管理。健全以公司章程为基础的管理

机制，强化制度执行，完善选聘和退出通道，严格按照合同

或协议约定实施考核应用，对不能完成业绩目标及有其他原

因不适宜继续聘任的公司经理层成员及时进行调整。

第二章职责和分工

第五条公司党委对经理层成员任期制和契约化管理工

作发挥领导和把关作用，对相关工作方案及聘任（解聘）进

行审核把关。

第六条公司党委前置研究讨论相关工作方案和聘任

（解聘）、考核结果应用等重大事项。

第七条公司董事会负责组织制定经理层成员任期制和

契约化管理相关工作方案、履行决策审批程序、签订契约、

聘任（或解聘）等。董事会负责研究制定经理层成员考核标

准，进行考核、兑现薪酬等。

第三章聘任管理

第八条公司经理层成员的任期一般为3年，过渡期或

者确有特殊情况的，也可根据实际情况确定。任期一经确定，

不得随意延长。一般情况下，公司经理层的最多连任届数不

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超过三届。

第九条经理层成员一人一岗签订差异化的岗位聘任协

议、经营业绩责任书（任期和年度），于任职之日起1个月

内同时签订。正常履职的年度经营业绩责任书应于每年3月

前签订。

第十条岗位聘任协议明确经理层成员的任期、岗位职

责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。

第十一条经营业绩责任书包括双方基本信息、考核内

容及指标、考核指标的目标值和确定方法及计分规则、考核

实施与奖惩、其他需要约定的事项等内容。经营业绩责任书

一经签订，不得随意更改。

考核内容及指标应围绕落实高质量发展经营业绩目标，

根据岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定量

为主的导向，合理确定。

年度和任期经营业绩考核内容及指标适当区分、各有侧

重、有效衔接。任期经营业绩考核重点关注价值创造、中长

期发展战略、风险控制类内容，年度考核应有效分解和承接

任期经营业绩目标，重点关注经济效益、经营管理、风控合

规、科技创新、重点任务类指标。

考核指标的目标值应科学合理、具有一定挑战性，根据

企业发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况等设置。

第十二条岗位聘任协议、经营业绩责任书（任期和年

度）的签订，履行公司党委、董事会审核程序。岗位聘任协

议由公司董事会授权董事长与经理层成员签署；经营业绩责

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任书由公司董事会授权董事长与总经理签署，总经理与其他