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企业股东决议书规范范本

在现代企业治理结构中，股东决议书作为股东会（或股东大会）行使职权、形成集体意志的法定文件，其规范性与严谨性直接关系到公司决策的法律效力及后续运营的稳定性。一份高质量的股东决议书，不仅是公司内部治理合规的体现，更是应对潜在法律风险、保障股东权益的重要凭证。本文将系统梳理企业股东决议书的核心构成要素，并提供一份具有实操价值的规范范本，以期为企业规范化运作提供参考。

一、股东决议书的核心构成要素解析

股东决议书的撰写，应以《中华人民共和国公司法》及公司章程为根本遵循，确保内容合法、程序合规、意思表示真实明确。其核心构成要素应至少包含以下方面：

1.清晰的公司与会议标识

决议书首部应明确载明公司全称，确保与工商登记信息一致。同时，需清晰记录会议的基本情况，包括会议名称（如“XX有限公司第X届第X次股东会决议”）、会议召开时间（具体到年月日时分）、会议召开地点（明确具体地址或线上会议平台）、会议召集人（通常为董事会或执行董事，特殊情况下可为监事会或代表一定比例表决权的股东）、会议主持人等。这些信息是判断会议程序合法性的基础。

2.明确的参会股东及代表情况

详细列明出席本次股东会的股东名单及其代表的股权比例。对于法人股东，应注明其法定代表人姓名或授权代表姓名；对于自然人股东，应注明其姓名。同时，需说明股东出席方式（亲自出席或委托代理人出席），若为委托代理，应提及授权委托书的存在（通常作为附件）。此外，参会股东所代表的表决权是否达到公司章程规定的法定比例，是决议能否成立的前提，需在此处予以明确。

3.严谨的决议事项表述

4.规范的表决过程与结果记录

完整记录每项决议事项的表决情况，包括同意、反对、弃权的票数及其所代表的表决权比例。对于采用书面形式一致同意的决议（即不召开股东会直接作出决定），也应明确全体股东均表示同意的意思表示。表决结果必须清晰反映是否达到公司章程或法律规定的通过比例（如普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过等）。

5.合法的签署与生效说明

决议书末尾应由出席会议的股东（或其授权代理人）签字或盖章，并加盖公司公章（若有）。同时，应注明决议的生效日期，通常情况下，股东会决议自作出之日起生效，除非决议本身另有约定或法律另有规定。

二、企业股东决议书规范范本

[公司全称]股东会决议书

会议名称：[公司全称]第[届]第[次]股东会决议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX]时[XX]分

会议地点：[具体地点，例如：公司会议室/XX市XX区XX路XX号XX会议室/线上会议平台：XXX]

召集人：[董事会/执行董事XXX/监事会/股东XXX（持有公司XX%表决权）]

主持人：[董事长XXX/执行董事XXX/推选主持人XXX]

出席会议股东（及代表）情况：

1.股东A：[股东A全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，[亲自出席/委托代理人XXX出席]。

2.股东B：[股东B全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，[亲自出席/委托代理人XXX出席]。

3.[其他股东按此格式列明...]

（或：本次股东会应到股东[X]名，代表公司[100]%股权；实到股东[X]名，代表公司[XX]%股权。全体股东均已收到会议通知，知悉会议议题及相关内容。）

会议议题：

1.关于[具体议题一，例如：审议《公司XXXX年度财务预算方案》]的议案。

2.关于[具体议题二，例如：选举XXX为公司新一届董事]的议案。

3.[其他议题...]

决议事项及表决结果：

议题一：关于[具体议题一完整表述]的议案

经与会股东审议，表决情况如下：

同意该项议案的股东有：[列出同意的股东名称/姓名]，代表公司[XX]%的表决权。

反对该项议案的股东有：[如有，列出反对的股东名称/姓名]，代表公司[XX]%的表决权。

弃权该项议案的股东有：[如有，列出弃权的股东名称/姓名]，代表公司[XX]%的表决权。

表决结果：本议案获得代表公司[XX]%表决权的股东同意，[已/未]达到公司章程规定的通过比例。

决议结论：[同意/不同意][具体议题一的具体执行内容，例如：审议通过《公司XXXX年度财务预算方案》]。

议题二：关于[具体议题二完整表述]的议案

（以下表决情况及结果表述同上，根据实际情况填写）

...

决议结论：[同意/不同意][具体议题二的具体执行内容]。

（如有其他议题，参照以上格式逐一列明）

（若为不召开股东会直接作出决定的书面决议形式，则替换“出席会议股东