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2025年银行反洗钱合规测试专项训练试卷（含答案）.docx

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    2025年银行反洗钱合规测试专项训练试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题1分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要内容？

    A.建立客户身份识别制度

    B.保存客户身份资料和交易记录

    C.监测交易，及时向有关部门报告可疑交易

    D.主动为客户设计个性化的投资组合

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对客户的哪些信息进行核实？

    A.客户的国籍

    B.客户的职业

    C.客户的出生日期

    D.以上所有信息

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