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[单位名称][某年]非法集资案件处理工作总结

一、引言

过去一年，在上级部门的正确领导和统一部署下，我单位紧紧围绕防范化解金融风险、维护经济金融秩序和社会稳定的核心目标，将非法集资案件处理工作摆在突出位置。全体参与人员以高度的责任感和使命感，积极履职，协同作战，在案件查办、风险处置、追赃挽损、宣传教育等方面取得了阶段性成效。本总结旨在全面回顾过去一年的工作，分析存在的问题与不足，并对未来工作思路进行规划，以期为后续工作的深入开展提供借鉴。

二、主要工作及成效

（一）强化组织领导，健全工作机制

我们深刻认识到非法集资案件处理工作的复杂性与艰巨性，始终将其作为一项重要的政治任务来抓。一是成立了由主要领导牵头的专项工作领导小组，明确各部门职责分工，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关部门协同配合的工作格局。二是定期召开工作推进会和案情分析会，及时研究解决案件处理过程中遇到的重点难点问题，确保工作方向不偏、力度不减。三是加强与公安、检察、法院、金融监管等相关单位的沟通协调，建立了信息共享、线索移送、联合办案等协作机制，为案件高效处理提供了有力保障。

（二）聚焦案件攻坚，提升打击效能

针对现有非法集资案件，我们坚持以事实为依据，以法律为准绳，全力推进案件查办工作。一是对在手案件进行全面梳理，分类施策，精准打击。对于社会影响大、涉及人数多的重点案件，成立专案组，集中优势力量攻坚克难，确保案件查深查透。二是注重证据收集与固定，严格依法办案，确保案件质量经得起法律和历史的检验。在侦查取证过程中，积极运用专业知识和技术手段，深挖犯罪线索，彻查资金流向。三是坚持“打早打小、露头就打”的原则，对新发线索保持高度敏感，迅速核查处置，防止风险蔓延扩大。通过努力，一批涉案人员被依法追究刑事责任，有效震慑了非法集资犯罪分子的嚣张气焰。

（三）全力追赃挽损，维护群众权益

最大限度挽回受害群众损失，是非法集资案件处理工作的出发点和落脚点。我们始终将追赃挽损工作贯穿案件侦办、起诉、审判全过程。一是组织专门力量，对涉案资产进行全面排查、依法查封、扣押、冻结，防止涉案资产被转移、隐匿或损毁。二是积极探索多样化的追赃挽损途径，对涉案资产进行科学评估、及时处置，努力提高资产处置效率和变现率。三是加强与受害群众的沟通联系，及时通报案件进展和追赃挽损情况，安抚群众情绪，引导群众依法理性表达诉求。通过不懈努力，部分涉案资金和资产得以追回，一定程度上弥补了受害群众的经济损失。

（四）深化宣传教育，强化源头防范

我们坚持“打防结合、预防为主”的方针，不断加大对非法集资的宣传教育力度，努力从源头上遏制非法集资案件的发生。一是利用各类宣传平台和媒介，通过张贴海报、发放宣传册、举办讲座、开展线上宣传等多种形式，广泛宣传非法集资的危害性、常见手段及其法律后果。二是结合典型案例，以案释法，提高公众对非法集资的识别能力和防范意识。三是针对非法集资易发性领域和重点人群，开展精准化宣传教育，提醒群众警惕各类“高息回报”、“保本理财”等虚假承诺。通过持续宣传，公众对非法集资的警惕性明显增强，自觉抵制非法集资的氛围逐步形成。

（五）加强风险排查，筑牢防范堤坝

为有效防范非法集资风险，我们定期组织开展对重点行业、重点区域的风险排查工作。一是对辖区内各类投融资中介、互联网金融平台、涉农合作组织等进行常态化排查，及时发现和处置潜在风险隐患。二是建立健全风险预警机制，对排查中发现的苗头性、倾向性问题，及时进行分析研判，采取有效措施予以化解，防止小风险演变成大问题。三是鼓励群众举报非法集资线索，畅通举报渠道，并对举报线索进行及时核查处理，形成了群防群治的良好局面。

三、存在的问题与不足

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中仍存在一些问题和不足，主要表现在：

1.案件侦办难度加大：部分非法集资案件呈现出跨区域、网络化、隐蔽化特点，涉案资金流向复杂，证据收集和固定难度较大，给案件侦办带来了严峻挑战。

2.追赃挽损效果有待提升：由于部分涉案人员将资金挥霍、转移或投入高风险领域导致损失，实际追赃挽损比例与受害群众的期望仍有差距，资产处置变现周期较长。

3.长效治理机制尚不完善：对非法集资的源头治理和综合治理能力仍需加强，部门间协同联动的深度和广度有待进一步拓展，信息共享和资源整合不够充分。

4.基层工作力量相对薄弱：基层单位在非法集资案件处理方面的专业人才和技术装备不足，应对复杂案件的能力有待提高。

5.部分群众防范意识仍需加强：尽管宣传力度不断加大，但仍有部分群众因法律意识淡薄、贪图高额回报而陷入非法集资陷阱。

四、下一步工作思路与建议

针对上述问题，结合工作实际，下一步我们将重点抓好以下几方面工作：

1.持续深化案件攻坚：保持对非法集资犯罪的高压打击态势，集中力量突破一