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会计实操文库

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公司对外投资协议书（模板）

甲方（投资方）：________________________

法定名称：________________________

统一社会信用代码：________________________

法定代表人：________________________

注册地址：________________________

联系地址：________________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

乙方（被投资方/标的公司）：________________________

法定名称：________________________

统一社会信用代码：________________________

法定代表人：________________________

注册地址：________________________

实际经营地址：________________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

丙方（标的公司现有股东，如有）：________________________

1.姓名/名称：________________________身份证号/统一社会信用代码：________________________

联系地址：________________________联系电话：________________________

2.姓名/名称：________________________身份证号/统一社会信用代码：________________________

联系地址：________________________联系电话：________________________

（注：丙方为标的公司全部现有股东，若现有股东为多人，可另附《股东清单》作为本协议附件）

鉴于：1.甲方系依法设立并有效存续的企业法人，具备对外投资的合法资质与资金实力；2.乙方系依法设立并有效存续的企业法人，主营________________________业务（以下简称“核心业务”），具有明确的发展规划与投资价值；3.丙方作为乙方现有股东，同意甲方通过增资扩股/股权受让（二选一）方式对乙方进行投资，各方就甲方对乙方的投资事宜经平等、充分协商，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，达成如下协议，以资共同信守。

一、投资方式与投资金额

1.1投资方式

各方确认，甲方通过【□增资扩股□股权受让】方式对乙方进行投资：

若为增资扩股：甲方以货币/非货币资产（需注明资产名称、评估价值：________________________）形式向乙方注入资金，所投资金计入乙方注册资本及资本公积（如有）；

若为股权受让：甲方从【□丙方全体股东□丙方特定股东______】处受让其持有的乙方______%股权，股权转让款支付给相应股权出让方。

1.2投资金额与估值依据

1.经各方协商一致，以______年____月____日为估值基准日，乙方投前估值为人民币______万元，甲方本次投资总金额为人民币______万元（大写：________________________元整）；2.估值依据：各方参考乙方净资产、核心业务市场前景、盈利能力、技术研发实力等因素，经共同评估确认。

1.3投资款用途

甲方投入的资金（增资扩股情形下）专项用于乙方以下用途，不得挪作他用：1.核心业务研发投入，占比______%；2.市场拓展与渠道建设，占比______%；3.核心团队薪酬及人才引进，占比______%；4.补充公司流动资金，占比______%。乙方应按本约定用途制定资金使用计划，报甲方备案。

二、股权/权益安排

2.1股权比例确认

1.若为增资扩股：本次投资完成后，乙方注册资本由人民币______万元增至______万元，甲方持有乙方______%的股权，丙方各股东持股比例相应调整（具体调整后比例见附件《股权结构表》）；2.若为股权受让：本次股权转让完成后，甲方持有乙方______%的股权，出让方持股比例相应减少，其他股东持股比例不变（调整后股权结构见附件《股权结构表》）。

2.2股权交割条件

甲方支付投资款/股权转让款的前提条件（全部满足后方可支付）：1.乙方已向甲方提供最新的公司章程、股东会决议、财务报表等文件，且内容真实完整；2.丙方已就本次投资召开股东会并形成有效决议，同意甲方投资及相应股权调整方案；3.乙方