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2025年反假币试题.

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.反假币工作中，以下哪种行为不属于可疑交易报告的情形？()

A.一次性现金存入超过规定金额的

B.使用假币进行交易的

C.与他人串通进行洗钱的

D.持续进行小额交易的

2.在反假币工作中，以下哪项措施不属于预防措施？()

A.加强员工反假币培训

B.安装监控摄像头

C.建立可疑交易报告制度

D.调整营业时间

3.根据《中华人民共和国人民币管理条例》，以下哪项是人民币的法定货币？()

A.纸币

B.硬币

C.纸币和硬币

D.外币

4.发现假币后，以下哪种处理方式是正确的？()

A.暂时保留，等待客户自行处理

B.将假币上交至中国人民银行

C.退回给客户，要求其自行处理

D.随意丢弃

5.以下哪项不是人民币的防伪特征？()

A.纸币的水印

B.硬币的边缘图案

C.纸币的磁性安全线

D.纸币的印刷颜色

6.反假币宣传中，以下哪种方式最直接有效？()

A.举办讲座

B.制作宣传册

C.电视广告

D.以上都是

7.以下哪种假币最容易识别？()

A.纸币假币

B.硬币假币

C.纸币和硬币混合假币

D.质量较高的假币

8.反假币工作中，以下哪项不是金融机构的职责？()

A.识别和收缴假币

B.建立假币鉴定制度

C.加强内部管理

D.开展反假币宣传

9.在反假币培训中，以下哪种内容是最基础的？()

A.假币的识别方法

B.反洗钱法规

C.现金流量分析

D.市场营销策略

二、多选题(共5题)

10.以下哪些属于人民币的防伪特征？()

A.纸币的水印

B.硬币的边缘图案

C.纸币的磁性安全线

D.纸币的印刷颜色

E.纸币的隐形图案

11.在反假币工作中，金融机构应采取哪些措施？()

A.加强员工反假币培训

B.建立可疑交易报告制度

C.加强内部管理

D.严格审查客户身份

E.延长营业时间

12.以下哪些行为可能触发可疑交易报告？()

A.一次性现金存入超过规定金额的

B.与他人串通进行洗钱

C.持续进行小额交易

D.使用假币进行交易

E.跨境汇款

13.反假币宣传应包括哪些内容？()

A.介绍人民币的防伪特征

B.讲解如何识别假币

C.强调反假币的重要性

D.提供假币鉴定机构信息

E.介绍反洗钱法规

14.以下哪些机构负责人民币的发行和管理？()

A.中国人民银行

B.工商管理部门

C.财政部门

D.商业银行

E.税务部门

三、填空题(共5题)

15.根据《中华人民共和国人民币管理条例》，人民币的单位是______。

16.反假币工作中，金融机构应当对______的交易行为进行关注，并按照规定及时报告。

17.人民币的______是重要的防伪特征之一。

18.当发现假币时，金融机构应立即______，并采取相应措施。

19.反假币宣传中，应普及______，提高公众的反假币意识。

四、判断题(共5题)

20.使用假币进行交易是合法的。()

A.正确B.错误

21.人民币的防伪特征仅限于纸币。()

A.正确B.错误

22.金融机构在收到假币后，可以直接将假币退还给客户。()

A.正确B.错误

23.反假币宣传仅限于金融机构内部进行。()

A.正确B.错误

24.所有的人民币都包含有磁性安全线。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述人民币的主要防伪特征。

26.金融机构在反假币工作中，如何处理收到的假币？

27.反假币宣传的目标是什么？

28.为什么人民币的防伪技术需要不断更新？

29.在反假币工作中，公众应如何配合金融机构？

2025年反假币试题.

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】持续进行小额交易可能不符合可疑交易报告的要求，因为它可能不会引起足够的注意。

2.【答案】D

【解析】调整营业时间并不是直接针对预防假币交易的措施，而是一种业务管理行为。

3.【答案】C

【解析】《中华人民共和国人民币管理条例》规定人民币包括纸币和硬币，都是法定货币。

4.【答案】B

【解析】发现假币后，应立即上交至中国人民银行，以便进行处理。

5.【答案】D