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2025年股权收购意向书

——框架性理解与合作意向备忘录

**甲方（收购方）**

法定代表人/授权代表：[姓名]

住所/注册地址：[详细地址]

联系人：[姓名]

联系方式：[邮箱/电话]

**乙方（出让方）**

法定代表人/授权代表：[姓名]

住所/注册地址：[详细地址]

联系人：[姓名]

联系方式：[邮箱/电话]

**鉴于条款**

1.甲方是一家依据[注册地]法律合法设立并有效存续的企业，致力于[主营业务方向]，并寻求通过战略投资拓展市场份额、完善产业链布局。

2.乙方为[目标公司名称]（下称“目标公司”）的合法股东，持有目标公司[具体比例]的股权（下称“标的股权”），并对目标公司的业务发展及市场前景持有积极预期。

3.目标公司是一家依据[注册地]法律合法设立并有效存续的企业，主营业务为[核心业务]，具备[核心优势，如技术、渠道、品牌等]。

4.甲乙双方基于对行业趋势、目标公司价值及合作前景的共识，本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方收购乙方持有的标的股权事宜达成初步意向，特签订本意向书，以资共同遵守。

**一、收购标的**

1.1标的股权：乙方合法持有的目标公司[具体比例]的股权，及该等股权所附带的全部股东权利（包括但不限于分红权、表决权、知情权等）。

1.2股权交割：双方同意，在本意向书框架下推进后续工作，最终股权交割以双方签署的正式《股权收购协议》及相关法律文件的约定为准。

**二、收购价格与支付方式（意向性）**

2.1收购价格：基于当前对目标公司的初步了解，双方意向性认可标的股权的整体估值范围为[估值区间]，具体收购价格将根据尽职调查结果、目标公司财务状况、市场环境及双方协商后在正式协议中确定。

2.2支付方式：双方初步同意采用[现金支付/股权置换/混合支付等]方式，具体支付节奏、资金来源及保障措施将在正式协议中进一步明确。

**三、交易前提条件（核心假设）**

3.1甲方对目标公司的尽职调查结果（包括但不限于财务、法律、业务、技术等方面）表示满意，未发现对本次交易构成实质性障碍的情形。

3.2目标公司的核心管理层及关键技术人员承诺在交易完成后[期限]内保持稳定。

3.3乙方已就本次股权转让获得目标公司其他股东的同意或放弃优先购买权（如适用）。

3.4本次交易已履行必要的内部决策程序（如双方董事会/股东会决议）及外部审批手续（如需）。

**四、双方基本义务**

4.1甲方义务：

按照本意向书约定，在[期限]内组织专业团队对目标公司开展尽职调查，并承担相关费用（除非另有约定）。

尽职调查过程中，尊重目标公司的正常经营秩序，保守商业秘密。

在尽职调查完成后[期限]内，向乙方书面反馈是否继续推进交易的明确意见。

4.2乙方义务：

积极配合甲方的尽职调查工作，提供真实、准确、完整的资料和信息，不得隐瞒重大不利事实。

确保目标公司在过渡期内维持正常经营，未经甲方书面同意，不得擅自处置重大资产、对外担保或进行其他可能影响公司价值的行为。

按照本意向书约定，与甲方保持诚信沟通，共同推进交易进程。

**五、意向书的效力与约束力**

5.1非约束力条款：本意向书仅为双方就股权收购事宜达成的框架性意向，除本条款第5.2条约定的具有约束力的条款外，其余条款（包括但不限于收购价格、支付方式等）均不构成双方的最终承诺，具体权利义务以正式《股权收购协议》为准。

5.2具有约束力条款：本意向书中关于“保密义务”“排他性谈判”“法律适用与争议解决”及本条款的约定对双方具有法律约束力。

**六、保密条款**

6.1双方应对本意向书内容及在合作过程中获悉的对方商业秘密（包括但不限于财务数据、技术信息、客户资源等）承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

6.2本保密义务在本意向书终止后[期限]内持续有效。

**七、排他性谈判（可选条款）**

7.1自本意向书签署之日起[期限]内（“排他期”），乙方不得与任何第三方就标的股权的转让、质押或其他处置事宜进行接触、谈判或签署任何协议，甲方亦不得无故终止谈判或与目标公司其他股东单独达成交易。

7.2若排他期内双方未能就正式协议的核心条款达成一致，或因本意向书第三条约定的前提条件未满足导致交易无法推进，排他期自动终止。

**八、尽职调查与后续步骤**

8.1本意向书签署后[期限]内，甲方启动尽职调查，乙方应提供必要协助。

8.2尽职调查完成后，双方应在[期限]内就正式《股权收购协议》的条款进行谈判，力争在[日期]前完成签署。

8.3若双方未能在排他期内（或双方协商延长的期限内）达成正式协议，本意向书自动失效，双方互不承担违约责任（因一