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/QPM2-2（B/1）

经营计划管理程序

2018-12-02修订2018-12-05实施

发布

/QPM2-2（B/1）编制：XXX

审核：XXX

经营计划管理程序

程序文件批准：XXX

2018年12月05日生效第1页共3页

1.目的

为保障公司持续成功发展，基于公司内外部的风险和机遇，确定出阶段性的目标和策略，体现在《年

度经营计划》中。并编制《质量手册》建立为实现目标和策略的质量管理体系，通过对《年度经营计

划》执行情况的监控和评审，采取必要的后续措施。

2.适用范围

适用于本公司《年度经营计划》、《质量手册》的制定及执行过程的控制。

3.职责权限

3.1董事长：负责主导公司发展目标的确定，组织审议并批准《年度经营计划》。

3.2总经理：负责组织《质量手册》的起草和评审。负责《年度经营计划》的执行推进、资源支持，

通过公司例会定期评审计划、目标的完成情况和趋势，输出必要的措施。

3.3XXX：负责开展年度目标与措施向各职能部门的分解，汇总各部门年度工作计划和绩效目标，协助

总经理监控《年度经营计划》执行的进度和成效。

3.5各部门：负责本部门年度工作计划/目标的制定、执行，定期汇报执行情况的数据和信息。

4.工作内容

4.1《年度经营计划》和《质量手册》的确定

4.1.1XXXX搜集来自内外部的信息和相关方要求（详见《战略因素识别控制程序》），经分析评价，确

定需要应对的风险，借助SWOT工具进行综合研究和决策，确定应对措施和阶段性发展目标，形成《年

度经营计划》。每年12月底前，依据“年度管理评审”反应出的内外部变化，评审《年度经营计划》

执行的有效性和所采取措施的适宜性，必要时进行措施调整和目标修订，形成下一年度的《年度经营

计划书》，由董事会审议批准。

《年度经营计划书》一般包括但不限于以下内容：

a销售目标和策略；

b资金预算和成本控制目标；

c产品定位和产品组合策略；

d生产目标和设施、设备的策划；

e内部工作绩效目标和策略；

f质量目标；

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质量管理体系程序文件

g人力资源规划；

h客户和本公司关注的其它目标。

4.1.2《质量手册》的确定

为支持公司级措施与目标的实现所建立的符合IATF16949要求的质量管理体系，需通过《质量手册》

这一纲领性文件进行阐述，以便得到充分地沟通、理解、执行。

总经理指定质量管理体系内审员起草公司的《质量手册》，之后带领公司管理团队评审和确定这一纲

领性文件，《质量手册》的构成应包含规定的要素（详见《文件控制程序》）中的要求），另外还应确保：

a公司的组织架构应与过程构建的管理体系框架相匹配，过程拥有者得到明确任命；

b《质量手册》中的质量方针和目标应与公司战略方向和目标相一致；

c《质量手册》中应包含公司纲领性的要求和关键职责的策划，其发布能支撑领导作用的发挥。

d公司战略和经营计划发生变动时，《质量手册》应得到评价，必要时做出相应调整。

4.2《年度经营计划》的沟通、分解和部门工作计划

4.2.1总经理组织各部门对《年度经营计划》进行宣贯和理解，以获得充分地沟通和共识，有利于后

续的执行。

各部门主管负责根据《年度经营计划》制定本部门的《年度工作计划》和绩效目标，并向员工宣贯

和分解工作目标、工作要求和激励措施，使员工了解如何为年度目标做贡献。

总经理负责审定各部门的《年度工作计划》，并针对需公司提供的资源支持形成《资