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股东大会分红决议标准模板

引言

利润分配是上市公司及非上市股份公司（以下统称“公司”）回报投资者的重要方式，也是股东行使其收益权的核心体现。一份规范、严谨的股东大会分红决议，不仅是公司治理水平的体现，更是保障股东权益、确保利润分配方案顺利实施的法律基础。本模板旨在提供一个通用的股东大会分红决议框架，公司可根据自身具体情况及相关法律法规要求进行调整和完善。

股东大会分红决议（标准模板）

[公司全称]

股东大会分红决议

一、会议基本信息

1.会议名称：[公司全称]第[届/次]股东大会

2.会议届次：第[届]第[次]

3.会议类型：（年度/临时）股东大会

4.召开时间：

*现场会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX]时[XX]分

*网络投票时间（如适用）：[XXXX年XX月XX日]至[XXXX年XX月XX日]（具体时间根据相关规定确定）

5.召开地点：[详细的会议地址，如公司XX会议室]

6.会议召集人：[公司董事会/监事会/符合条件的股东]

7.会议主持人：[董事长姓名/会议主持人姓名]

二、会议召集与出席情况

1.本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。

2.出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计[数字]名，代表公司有表决权股份[具体数量]股，占公司总股本的[百分比]%。

*其中：出席现场会议的股东（包括股东代理人）[数字]名，代表公司有表决权股份[具体数量]股，占公司总股本的[百分比]%。

*通过网络投票（或其他方式）参与表决的股东[数字]名，代表公司有表决权股份[具体数量]股，占公司总股本的[百分比]%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以[现场投票与网络投票相结合/现场投票]的方式，审议了《关于公司[年份]年度利润分配方案的议案》（或《关于公司[具体期间]利润分配方案的议案》）。

四、决议内容

经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的[三分之二以上/二分之一以上，根据公司章程及议案性质确定]审议通过，形成如下决议：

1.审议通过《关于公司[年份]年度利润分配方案的议案》。

同意公司[年份]年度利润分配方案具体内容如下：

*1.1利润分配总额：本次拟以公司[具体日期，如：审议利润分配方案的股东大会决议公告日/股权登记日]的总股本[具体数量]股为基数，向全体股东分配利润共计人民币[具体金额]元（大写：人民币[中文大写金额]元整）。

*1.2具体分配方案：

*现金分红：每[股/10股]派发现金红利人民币[具体金额]元（含税）。

*送红股：每[股/10股]送[具体股数]股（如适用）。

*资本公积金转增股本：每[股/10股]以资本公积金转增[具体股数]股（如适用，请注意：此非分红，但常与分红方案一并审议）。

*（以上分配方式根据实际情况选择或组合，并明确含税情况）

*1.3分配对象：截至[具体日期]下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司[具体分公司，如：深圳分公司/上海分公司]（或其他证券登记机构）登记在册的本公司全体股东。

*1.4分配方式：

*对于无限售条件流通股股东，其现金红利将通过中国证券登记结算有限责任公司[具体分公司]按股东持股数直接划入其资金账户。

*对于有限售条件流通股股东（或非流通股股东），其现金红利由公司直接派发（或通过托管券商派发，根据实际情况填写）。

*（送红股及资本公积金转增股本的股份登记及上市安排，参照相关规定及惯例表述）

*1.5实施时间：本次利润分配方案将在本决议生效后，由公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在规定期限内组织实施。具体的股权登记日、除权除息日（如适用）及红利发放日（或新增股份上市日）将另行公告。

2.授权公司董事会办理本次利润分配相关事宜。

同意授权公司董事会根据相关法律法规、监管机构要求及本决议内容，全权办理本次利润分配方案的具体实施事宜，包括但不限于：确定具体的股权登记日、除权除息日（如适用）、红利发放日（或新增股份上市日），办理相关的股份登记、红利派发及信息披露等事宜。本授权自本次股东大会审议通过之日起生效。

五、其他事项

（如无其他事项，可填写“本次股东大会无其他重大事项。”）

六、落款

（本决议一式[份数]份，公司留存[份数]