原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
摘要
洗钱行为是法律层面和金融领域需要面对的共同问题，目前，几乎所有的银行提供的服务都存
在着被洗钱者利用的可能。因此，银行反洗钱的目标应该着眼于确保商业银行反洗钱战略有效实
施，其工作可以从提升反洗钱相关法律的地位、制定银行系统的单行反洗钱法、降低经济道德生活
中现金交易比重等方面展开。文中以大连银行为例，介绍银行在反洗钱的过程中遇到的问题和当前
形势进行展开，以小映大，以点概面，引出商业银行反洗钱现状，并对未来发展提出自己的建议。
本文分成六部分进行叙述，第一部分简单介绍反洗钱的背景和基本介绍，以及在生活中起到的
作用并简述大连银行基本情况。第二部分介绍银行的反洗
文档评论（0）