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公司董事会会议记录及决议模板

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公司董事会会议记录及决议模板

重要提示：本模板为通用参考框架，公司应根据自身的组织章程、业务特点以及适用法律法规的具体要求进行调整和完善。每次会议记录完成后，应尽快由与会董事审阅确认，以保证记录的准确性和完整性。

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**第一部分：会议基本信息**

1.会议名称：[公司全称]第[X]届董事会第[X]次会议

2.会议编号：[例如：董字YYYYMMDD号或自定义序列编号]

3.会议时间：

*日期：YYYY年MM月DD日

*时间：上/下午HH:MM至HH:MM

4.会议地点：

*[例如：公司XX会议室/XX地址/线上会议平台（注明平台名称及接入方式）]

5.主持人：[姓名]，[职务，如：董事长]

6.记录人：[姓名]，[职务，如：董事会秘书/指定记录员]

7.出席董事：

*[姓名1]，[职务，如：董事/董事长]

*[姓名2]，[职务，如：董事/副董事长]

*[姓名3]，[职务，如：董事]

*（以此类推，列出所有出席董事姓名及职务，确保与公司章程或最新董事名册一致）

*应到董事[X]名，实到董事[X]名，出席人数符合法定/章程规定比例。

8.列席人员：(根据会议需要填写，非董事成员，如)

*[姓名]，[职务，如：总经理]

*[姓名]，[职务，如：财务负责人]

*[姓名]，[职务，如：法律顾问]

*（其他相关高级管理人员或特定议题相关人员）

9.缺席董事：(如有)

*[姓名]，[职务]，缺席原因：[例如：因公出差/因病请假/其他，并注明是否已提交书面意见或授权委托（如适用且符合规定）]

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**第二部分：会议议程**

1.[议题一，例如：审议《关于审议公司YYYY年度工作总结及MMMM年度工作计划的议案》]

2.[议题二，例如：审议《关于审议公司YYYY年度财务决算报告及MMMM年度财务预算方案的议案》]

3.[议题三，例如：审议《关于聘任/解聘公司高级管理人员的议案》]

4.[议题四，例如：审议《关于公司重大投资项目的议案》]

5.[议题五，例如：其他需要董事会审议的事项]

6.[散会]

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**第三部分：会议通知及材料送达情况**

*本次董事会会议已于YYYY年MM月DD日（或：会议召开前[X]日），通过[例如：专人送达/电子邮件/传真]方式向全体董事发出了书面会议通知及相关议案材料。

*全体出席董事均确认已收到会议通知及相关材料，并对会议议题有充分了解。

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**第四部分：会议审议及决议情况**

(逐项记录会议议程的审议过程、董事发言要点摘要及表决结果)

议程item1：审议《关于[议案名称全称]的议案》

*提议人：[姓名]([职务])

*汇报人/主讲人：[姓名]([职务]，如适用，简述汇报要点或背景信息)

*审议情况：

*与会董事就该议案进行了充分讨论和审议。

*[董事A姓名]发表意见：[简述主要观点、提出的问题或建议，例如：同意该议案，认为XX计划符合公司发展战略；建议XX方面需进一步细化。]

*[董事B姓名]发表意见：[简述主要观点、提出的问题或建议，例如：对XX数据表示关注，经解释后表示理解；原则同意，建议补充XX内容。]

*（如有不同意见或重大分歧，应如实、扼要记录；如讨论较为集中，可概括主要讨论焦点和共识）

*表决情况：

*□口头表决□举手表决□投票表决□通讯表决(请勾选实际表决方式)

*赞成票：[X]票(董事姓名：[列出赞成董事姓名，或注明“全体出席董事”])

*反对票：[X]票(如有，董事姓名：[列出反对董事姓名及简述反对理由要点])

*弃权票：[X]票(如有，董事姓名：[列出弃权董事姓名及简述弃权理由要点])

*决议结果：

*□经审议，因赞成票超过应到董事半数（或章程规定的比例），本议案获得通过。

*□经审议，因赞成票未达法定/章程规定比例，本议案未通过。(如适用)

*决议内容：(若通过，清晰、准确、完整地表述决议事项)

*同意《关于[议案名称全称]的议案》。

*具体决议如下：

1.[决议要点一，例如：批准公司YYYY年度工作总结及MMMM年度工作计划。]

2.[决议要点二，例如：授权管理层按照该计划组织实施。]

3.(其他需要明确的具体事项)

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议程item2：审议《关于[议案名称全称]的议案》

*提议人：[姓名]([职务])

*汇报人/主讲人：[姓名]([职务]，如适用)