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股东变更会议决议标准格式

在企业运营过程中，股东变更是常见的股权结构调整行为，而一份规范、严谨的股东变更会议决议，则是保障这一行为合法有效、维护公司及股东权益的关键法律文件。本文旨在提供一份股东变更会议决议的标准格式参考，并辅以必要的撰写说明，以期为企业实践提供专业指引。

股东变更会议决议

[公司全称]

股东变更会议决议

一、会议基本信息

1.会议名称：[公司全称]第[]届第[]次股东会会议（或：[公司全称]临时股东会会议）

2.会议时间：[]年[]月[]日[]时[]分

3.会议地点：[详细会议地址，例如：公司会议室/XX办公室等]

4.会议性质：[定期/临时]股东会会议

撰写说明：

*会议名称应准确反映会议的届次或其临时性质。

*会议时间应精确到时分，地点应具体明确，便于核查。

二、会议召集与主持

1.召集人：[董事会/执行董事/监事会/监事/代表十分之一以上表决权的股东]

2.主持人：[董事长姓名/执行董事姓名/推选的会议主持人姓名]

3.会议通知情况：

本次股东会会议已于[]年[]月[]日，通过[书面/电子邮件/传真等具体方式]向全体股东发出了书面通知，通知中载明了会议的时间、地点、议题及其他相关事项。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

撰写说明：

*根据公司章程规定，明确会议的合法召集人和主持人。

*会议通知是股东会召开的法定前置程序，需说明通知的时间、方式及内容合规性，确保程序正当。

三、会议参会情况

1.应到股东人数：[]人，代表公司股份总数：[]股，占公司总股本的100%。

2.实到股东人数：[]人。其中：

*亲自出席股东：[]人，代表公司股份[]股，占公司总股本的[]%；

*委托代理人出席股东：[]人，代表公司股份[]股，占公司总股本的[]%。

3.会议参与情况说明：

本次股东会会议实到股东及委托代理人代表的股份数已达到公司总股本的三分之二（或：公司章程规定的其他比例）以上，符合《公司法》及本公司章程关于召开股东会会议的法定人数要求，会议合法有效。

撰写说明：

*需清晰列明应到与实到情况，包括股东人数及所代表的股份数额、比例。

*明确指出本次会议的召开符合法定人数要求，为决议的有效性奠定基础。若涉及特别决议事项，需达到三分之二以上表决权通过。

四、会议议题

本次股东会会议审议并通过了以下议题：

1.关于[原股东姓名/名称]转让其持有的本公司股份的议案；

2.关于吸收[新股东姓名/名称]为公司新股东的议案；

3.关于修改公司章程相应条款的议案（若涉及）；

4.关于授权公司[法定代表人/指定代表]办理股东变更相关工商登记及备案手续的议案。

撰写说明：

*议题应明确、具体，与股东变更事宜直接相关。根据实际情况增删议题。

五、会议决议内容

经与会股东认真审议，并以[举手/书面/记名投票]方式进行表决，一致（或：多数）通过如下决议：

1.同意股东[原股东A姓名/名称]将其持有的本公司[]%的股份（对应注册资本[]万元人民币）以[协商确定的价格或具体金额，如：人民币XX万元（注意：此处金额建议用文字表述或留空由用户自行填写，避免出现四位以上数字）]的价格转让给[新股东B姓名/名称]。转让完成后，股东[原股东A姓名/名称]不再持有本公司股份。

*（如涉及多名原股东转让或多名新股东受让，请分别列明）

*同意股东[原股东C姓名/名称]将其持有的本公司[]%的股份（对应注册资本[]万元人民币）以[相应金额]的价格转让给[新股东D姓名/名称]。转让完成后，股东[原股东C姓名/名称]持有本公司[]%的股份。

2.同意吸收[新股东B姓名/名称]、[新股东D姓名/名称]（及其他新股东）为公司新股东。

*新股东[新股东B姓名/名称]的基本信息：

*姓名/名称：[新股东B姓名/名称]

*身份证号码/统一社会信用代码：[新股东B证件号码]

*住所/注册地址：[新股东B地址]

*（其他新股东信息同上）

3.本次股份转让完成后，公司的股权结构变更为：

*股东[股东甲姓名/名称]，持有公司[]%的股份；

*股东[股东乙姓名/名称]，持有公司[]%的股份；

*股东[新股东B姓名/名称]，持有公司[]%的股份；

*股东[新股东D姓名/名称]，持有公司[]%的股份；

*（请完整列出所有股东及其持股比例）

4.同意就本次股东变更事宜，相应修改公司章程第[]章第[]条关于股东名册及股权结构的相关内容（或：同意通过新修订的《[公司全称]章程》）。

5.