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企业办公流程与规章
一、引言
为规范企业内部办公行为，提高工作效率，保证流程合规性，特制定本系列模板。本模板涵盖员工请假、费用报销、会议组织、文件审批等高频办公场景，适用于企业各部门及全体员工，旨在通过标准化流程减少沟通成本，保障工作有序推进。
二、员工请假管理流程模板
（一）适用场景与发起条件
员工因个人原因（如病假、事假、年假、婚假等）需暂时离开工作岗位，且请假时间超过1个工作日（含）时，需通过本流程申请。突发紧急情况（如急病）可先口头报备，需在事后1个工作日内补办书面申请。
（二）详细操作步骤
发起申请：员工通过企业OA系统或指定邮箱，提交《员工请假申请表》（见模板表格1），明确请假类型、起止时间、事由及工作交接人。
直属审批：直属上级*经理收到申请后，1个工作日内完成审批，重点核实请假事由真实性及工作交接安排。
部门复核：请假时间超过3个工作日（含）的，需提交部门负责人*总监复核，确认部门工作不受影响。
归档记录：审批通过后，人力资源部备案《员工请假申请表》，员工按请假时间安排工作交接，离职时将请假记录纳入个人档案。
（三）模板表格示例
表1：员工请假申请表
申请部门
申请人
请假类型
□事假□病假□年假□婚假□其他
请假时间
自___年_月__日时至__年__月__日__时，共计__天__小时
请假事由
（详细说明，如病假需附医院证明）
工作交接人
姓名：某；职务：某；联系方式：*某
附件清单
□医院诊断证明□其他证明材料
审批意见
直属上级*经理：____________________日期：____年__月__日
部门负责人*总监：__________________日期：____年__月__日
人力资源部：________________________日期：____年__月__日
（四）操作要点与注意事项
提前申请：非紧急情况需提前3个工作日提交申请，紧急情况需在请假后1个工作日内补交材料。
信息完整：请假事由需真实具体，病假需提供二级及以上医院诊断证明，事假需说明具体事由。
工作交接：请假前必须与工作交接人确认工作内容、进度及紧急联系人，保证工作连续性。
时效管理：年假需提前1周申请，婚假、产假等法定假期需提前15天申请，并附相关证明材料。
三、办公费用报销流程模板
（一）适用场景与发起条件
员工因公支出费用（如交通费、差旅费、办公采购费等），且取得合规票据时，可通过本流程申请报销。费用发生需符合公司预算管理要求，超预算支出需提前提交《预算外申请表》审批。
（二）详细操作步骤
整理票据：员工按费用类别整理原始票据（如发票、行程单、付款凭证等），保证票据真实、合法、有效，且与报销事由一致。
填写报销单：通过企业财务系统填写《办公费用报销单》（见模板表格2），注明费用明细、金额、所属项目及预算科目，票据扫描件。
部门审核：部门负责人*经理审核报销单的合理性，确认费用与工作相关且符合预算要求，审核通过后提交财务部。
财务复核：财务部*会计在2个工作日内完成复核，检查票据合规性、金额准确性及审批流程完整性，发觉问题退回修改。
款项支付：复核通过后，财务部按公司付款周期安排转账，报销款项将发放至员工指定账户。
（三）模板表格示例
表2：办公费用报销单
报销部门
报销人
报销周期
____年__月日至__年__月__日
费用项目
□交通费□差旅费□办公费□招待费□其他
金额（小写）
￥_________
金额（大写）
仟佰拾万仟佰拾元角分
费用明细
1.交通费：出租车费__张，金额__元；2.办公费：A4纸__箱，金额__元……
附件清单
□发票__张□行程单__张□其他__张
预算科目
项目名称：某项目；预算编号：某
审批意见
部门负责人*经理：____________________日期：____年__月__日
财务部*会计：________________________日期：____年__月__日
分管领导*总监：______________________日期：____年__月__日
（四）操作要点与注意事项
票据合规：发票需为税务部门统一印制，抬头、税号、金额等信息准确无误，不得涂改或伪造。
时限要求：费用需在发生后15个工作日内提交报销，逾期需提交《逾期报销说明》并经分管领导审批。
预算控制：超预算费用需提前3个工作日提交《预算外申请表》，说明超预算原因及解决方案，经审批后方可报销。
标准明确：差旅费、招待费等需符合公司《费用报销标准》（如住宿费标准、招待费审批权限等），超标部分需自行承担。
四、会议组织与纪要管理流程模板
（一）适用场景与发起条件
部门或公司层面需召开正式会议（如工作例会、项目启动会、专题研讨会等），明确会议目标、议程及参会人员时，适用本流程。会议可分为
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