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2025年公司章程合同协议书范本合同

鉴于甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为明确双方在公司治理、内部管理和特定业务合作中的权利与义务，经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守。

第一条总则

1.1本协议旨在为[填写公司名称]（以下简称“公司”）的内部治理提供基本框架，规范公司、股东、董事、监事、高级管理人员及员工之间的权利与义务关系，并作为公司开展日常经营活动中常见合作的标准模板。

1.2本协议所称“高级管理人员”是指公司的董事、监事以及经理、副经理、财务负责人、上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

1.3本协议的制定和解释应遵循中华人民共和国法律、行政法规及相关规定，并适应2025年的法律环境要求。

第二条公司基本情况

2.1公司名称：[填写公司全称]

2.2公司住所：[填写公司注册地址]

2.3公司经营范围：[填写公司营业执照记载的经营范围]

2.4公司注册资本：[填写公司注册资本总额及货币种类]

2.5股东信息：公司现有股东包括[列出主要股东名称或姓名、认缴出资额及比例]，具体股东权利义务及股权转让等事宜，依照公司章程及股东间另行签订的协议执行。

第三条股东（大）会

3.1股东（大）会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会（或监事）的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

3.2股东（大）会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会（或监事）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

3.3股东（大）会会议由董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

3.4召开股东（大）会，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东（大）会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第四条董事会/执行董事

4.1公司设董事会，成员为[填写董事会人数]人，由股东（大）会选举产生。董事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

4.2董事会对股东（大）会负责，行使下列职权：

（一）召集股东（大）会会议，并向股东（大）会报告工作；

（二）执行股东（大）会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

4.3董事会会议由董事长召集和主持。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

4.4公司不设董事会，设执行董事一人，由股东（大）会选举产生。执行董事行使本协议第四条所述董事会职权。

第五条监事/监事会

5.1公司设监事会，成员为[填写监事会人数]人，由股东（大）会选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

5.2监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

5.3监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东（大）会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东（大）会会议，在董事会不履行本法规定的召集