反洗钱宣传培训要点纲要.pptxVIP

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2025-12-11 发布于黑龙江
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反洗钱宣传培训要点纲要.pptx

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反洗钱宣传培训要点纲要;;01;洗钱定义与核心特征;;;02;;可疑交易特征识别要点;高危场景风险信号捕捉;03;客户尽职调查标准流程;;从客户属性（如职业、国籍）、业务类型（如高频交易）、地域风险（如制裁国家）等维度设计评分模型，量化风险等级划分依据。;04;系统需覆盖所有业务场景和交易类型，通过预设规则和机器学习模型识别异常交易行为，包括高频转账、拆分交易、资金快进快出等特征。;开展可疑交易分析路径;监管报送流程与时限;05;;;独立审计程序;06;;多维度交易预警模型;;感谢观看