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2025年股权优先认购协议

甲方（认购方）：[甲方全称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，注册地址：[甲方注册地址]，统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]。

乙方（出让方/公司）：[乙方全称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，注册地址：[乙方注册地址]，统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]。

鉴于：

1.乙方正在计划进行新一轮股权融资（以下简称“本次融资”），以增加公司资本。

2.甲方有意根据本协议约定的条款和条件，在本次融资中优先认购乙方发行的新增股份（以下简称“标的股份”）。

3.甲方根据其于[日期]持有的乙方[类别]股份占乙方总股本的[比例]%（以下简称“现有股权”），依据[相关法律法规、公司章程或双方先前协议，请选择或填写具体依据]享有优先认购权。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规，甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1除非本协议上下文另有解释，下列术语具有以下含义：

（1）“优先认购权”是指甲方在乙方进行本次融资时，有权在同等条件下按其现有股权比例（或本协议约定的其他比例）优先认购乙方拟发行的新增股份的权利。

（2）“标的股份”是指乙方在本次融资中计划发行并供甲方优先认购的[类别]股份。

（3）“认购价格”是指甲方支付认购标的股份的价格。

（4）“认购股份总数”是指甲方根据其优先认购权可认购的标的股份的总数量。

（5）“生效日期”是指本协议经双方授权代表签字盖章之日。

（6）“截止日期”是指本协议约定的优先认购权行使期限的结束日期。

第二条优先认购权的行使

2.1乙方应在[日期]前（以下简称“发出时间”）向甲方发出书面认购邀约（以下简称“认购邀约”），明确本次融资的标的股份总数、每股认购价格、认购缴款期限、甲方应认购的股份数量（即“认购股份总数”）以及其他相关条件。

2.2甲方应在收到认购邀约后[天数]日内（以下简称“决策期限”），以书面形式（包括但不限于传真、电子邮件或快递）向乙方确认是否接受认购邀约。甲方逾期未作表示的，视为放弃本次优先认购权。

2.3甲方一旦书面确认接受认购邀约，即视为其行使了优先认购权，双方之间关于本次认购的条款按本协议约定及认购邀约内容执行。甲方不得再以任何理由拒绝缴付认购款或要求修改本协议相关条款。

第三条认购条件

3.1认购价格：甲方认购每股标的股份的价格为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元整）。

3.2认购股份总数：甲方应认购的标的股份总数为[数量]股（占本次融资拟发行总股本的[比例]%）。

3.3认购对价支付：甲方应在收到乙方发出的书面认购邀约后[天数]日内（即“付款期限”），将认购总金额（即认购股份总数乘以每股认购价格）支付至乙方指定的银行账户：

开户行：[银行名称及支行]

户名：[乙方账户名称]

账号：[乙方银行账号]

付款时请备注“[备注信息]”。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

（1）享有根据本协议约定优先认购标的股份的权利。

（2）按时足额支付认购款。

（3）保证其现有股权状态符合本协议依据其行使优先认购权的基础。

（4）对在本协议签订及履行过程中获悉的乙方的商业秘密承担保密义务。

（5）遵守本协议及认购邀约的其他约定。

4.2乙方的权利与义务：

（1）有义务在约定时间向甲方发出认购邀约，并披露本次融资的相关信息。

（2）保证其发出认购邀约时，对所披露信息的真实性、准确性、完整性负责。

（3）在甲方按本协议约定履行缴款义务后，按照约定向甲方发行标的股份，并办理相应的股权变更登记手续。

（4）保证本次融资及标的股份的发行符合相关法律法规和公司章程的规定。

（5）对在本协议签订及履行过程中获悉的甲方的商业秘密承担保密义务。

（6）遵守本协议的其他约定。

第五条通知与送达

5.1双方在本协议首页载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[天数]日书面通知对方。

5.2所有根据本协议发出的通知、文件等，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式送达对方在本协议首页载明的地址或联系方式。

5.3通知在专人递送情况下，于送达日视为送达；通过挂号信方式，于寄出后[天数]日视为送达；通过传真或电子邮件方式，于发送成功后视为送达。以电子邮件方式发送的，接收方应立即确认收到。

第六条信息披露与保密

6.1乙方应向甲方提供本次融资方案及公司相关重大信息的必要披露，甲方应配合乙方的尽职调查。

6.2双方对于因签署和履行本