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总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司总经理办公会议（以下简称“办公会”）的议事行为，提高决策效率和质量，确保会议决策的科学性、民主性和合规性，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，结合公司实际，特制定本规则。

第二条会议性质

办公会是公司总经理行使经营管理职权、研究和处理公司日常经营管理中重要事项的决策性会议。

第三条议事原则

办公会议事应遵循以下原则：

（一）坚持党的领导，贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规；

（二）坚持民主集中制，充分发扬民主，实行科学决策；

（三）围绕公司发展战略和经营目标，注重实效，提高效率；

（四）遵守保密纪律，维护公司利益。

第四条适用范围

本规则适用于公司总经理办公会的各项议事活动。公司各部门、各分支机构应遵照本规则执行。

第二章会议组织

第五条主持人

办公会由公司总经理召集并主持。总经理因故不能出席时，可委托副总经理（或其他指定高级管理人员）召集并主持。

第六条出席人员

办公会出席人员为公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。根据议题需要，可邀请公司董事长、监事及其他相关人员出席。

第七条列席人员

根据议题内容，会议主持人可确定相关部门负责人、项目负责人或其他必要人员列席会议。列席人员有发言权，但无表决权。

第八条会议秘书

办公会一般由公司办公室（或总裁办，下同）负责会务组织、记录、纪要整理及决议督办等工作。公司办公室应指定专人担任会议秘书。

第三章议题的提出与确定

第九条议题提出

办公会议题一般由公司各部门根据工作需要提出，也可由公司领导直接提出。议题提出部门应事先进行充分调研论证，形成具体方案和书面材料。

第十条议题审核

议题材料经部门负责人签署后，报分管领导审核。分管领导应对议题的必要性、可行性及材料的完整性进行把关。

第十一条议题汇总与审定

公司办公室负责收集汇总各部门提交的议题，报总经理（或其委托的主持人）审定。总经理（或其委托的主持人）根据公司经营管理需要和议题成熟度，确定办公会讨论的议题及顺序。

第十二条议题材料要求

提交办公会讨论的议题材料应包括以下主要内容：

（一）议题背景、现状及需要解决的问题；

（二）拟采取的方案、具体措施及依据；

（三）预期效果、潜在风险及应对措施；

（四）相关数据、分析及必要的附件；

（五）需要会议决策的具体事项。

议题材料应简明扼要，条理清晰，提前送达与会人员。

第四章会议的召开与通知

第十三条会议频次

办公会一般定期召开，具体频次由总经理根据公司实际情况确定。遇有重要或紧急事项，可随时召开临时办公会。

第十四条会议通知

公司办公室应在会议召开前，将会议时间、地点、议题及相关材料（涉密材料除外）通知与会人员和列席人员。临时会议可根据情况适当缩短通知时间。

第十五条会议材料分发

会议材料应提前送达与会人员，确保其有充足时间审阅和准备意见。对于涉及保密内容的议题材料，应按保密规定管理。

第五章会议议程与纪律

第十六条会议议程

会议开始时，由主持人宣布会议议程。会议应按照既定议程逐项进行，一般不得临时增加议题。确需增加的，须经主持人同意。

第十七条发言顺序

议题讨论时，一般先由议题提出部门负责人或汇报人介绍情况，然后由与会人员充分发表意见。主持人应引导与会人员围绕议题核心进行讨论。

第十八条会议纪律

与会人员应遵守以下会议纪律：

（一）准时出席会议，因故不能出席或不能按时出席的，须提前向主持人请假；

（二）会议期间关闭手机或调至静音状态，不随意走动或交头接耳；

（三）集中精力，积极发言，言简意赅；

（四）严格遵守保密规定，不得泄露会议讨论情况及未公开的决议内容。

第六章会议决议的形成

第十九条意见集中

主持人应在充分听取各方意见的基础上，对讨论情况进行归纳总结，提出初步意见。

第二十条表决方式

办公会决议可采用口头、举手或书面等方式表决。对于重大事项，宜采用书面表决方式。

第二十一条决议形成

办公会决议须经应到会半数以上出席人员同意方能通过。对意见分歧较大的议题，主持人可决定暂缓表决，待进一步调研论证后再议。

第二十二条决议记录

会议秘书应对各项议题的讨论情况、与会人员的主要意见、表决结果及形成的决议作详细记录。

第七章决议的执行与反馈

第二十三条决议传达

办公会形成的决议，由公司办公室根据会议纪要及时传达至相关部门和人员。

第二十四条责任落实

相关部门是办公会决议的执行主体，应按照决议要求，明确责任人、工作措施和完成时限，确保决议事项落到实处。

第二十五条执行跟踪与反馈

公司办公室负责对办公会决议的执行情况进行跟踪督办，并及时向总经理和办公会反馈。执行过程中遇到的问题，应及时报告。

第二十六条决议调整

因客观情况发生重大变化导致决议难以执行或需