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股东大会会议记录范本

一、引言

股东大会作为公司的最高权力机构，其会议过程及决议的规范记录至关重要。一份规范、详尽的股东大会会议记录，是公司治理合规性的重要体现，也是保障股东权益、明确决策过程的法定文件。以下提供一份股东大会会议记录的范本，供参考使用。请注意，实际操作中需根据公司具体情况、适用法律法规及公司章程的规定进行调整和完善。

二、股东大会会议记录范本

[公司全称]股东大会会议记录

会议名称：[公司全称]第[X]届第[X]次股东大会

会议届次：第[X]届第[X]次

会议时间：YYYY年MM月DD日HH:MM

会议地点：[详细会议地址，如：公司XX会议室或线上会议平台及接入方式]

会议主持人：[姓名]（董事长/执行董事）

会议记录人：[姓名]

参会人员：

1.股东及股东代表：（详见附件一《股东签到表》），代表公司有表决权股份总数[XX]股，占公司总股本的[XX]%。

2.董事：[姓名1]、[姓名2]、……（应到[X]人，实到[X]人，缺席[X]人，缺席原因：[如适用]）

3.监事：[姓名1]、[姓名2]、……（应到[X]人，实到[X]人，缺席[X]人，缺席原因：[如适用]）

4.高级管理人员：[姓名1]（总经理）、[姓名2]（财务负责人）、[姓名3]（董事会秘书）等。

5.列席人员：[如律师、保荐代表人等，如有]

会议召集人：[董事会/监事会/符合条件的股东]

会议通知情况：本次股东大会会议通知已于YYYY年MM月DD日通过[公告/邮件/专人送达等方式]送达各位股东，通知的时间、方式及内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议召开方式：[现场会议/现场结合网络投票/网络投票]

会议合法性声明：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席本次会议的股东及股东代表所代表的有表决权股份数达到公司有表决权股份总数的二分之一以上（或《公司章程》规定的比例），会议合法有效。

一、会议议程

1.审议《关于[议案一具体名称]的议案》；

2.审议《关于[议案二具体名称]的议案》；

3.……（其他议案）

4.审议《关于[议案N具体名称]的议案》；

5.听取《[如：独立董事年度述职报告]》（如为听取事项）。

二、会议正文

主持人[主持人姓名]宣布会议开始，并简要介绍本次股东大会的召集情况及出席会议的股东和代表情况。

（一）审议《关于[议案一具体名称]的议案》

1.提案人：[董事会/监事会/股东XXX]

2.议案主要内容：（此处简述议案核心内容，详细内容请见相关议案材料）

例如：关于公司[XXXX年度财务决算报告]的议案，该报告总结了公司过去一年的财务状况和经营成果。

3.审议及表决情况：

与会股东及股东代表就本议案进行了充分审议和讨论。[如有股东提问，可简要记录问题及答复要点，如：股东就XX事项进行了提问，公司[相关负责人姓名及职务]对此进行了解释说明。]

经主持人宣布，对本议案进行表决。

表决方式：[现场投票/网络投票/两者结合]

经统计，赞成票[XX]股，占出席本次会议有表决权股份总数的[XX]%；反对票[XX]股，占出席本次会议有表决权股份总数的[XX]%；弃权票[XX]股，占出席本次会议有表决权股份总数的[XX]%。

（注：此处XX%为示意，实际记录时应精确到小数点后两位或按公司章程规定）

4.表决结果：本议案获得通过（或：未获得通过，因赞成票未达到法定或章程规定比例）。

（二）审议《关于[议案二具体名称]的议案》

1.提案人：[董事会/监事会/股东XXX]

2.议案主要内容：（同上，简述核心内容）

例如：关于选举公司第[X]届董事会非独立董事的议案，候选人分别为[候选人A]先生、[候选人B]女士。

3.审议及表决情况：

与会股东及股东代表就本议案进行了充分审议和讨论。[如有股东提问及答复，简要记录]

（如为选举董事、监事等议案，需说明是等额选举还是差额选举，以及对每位候选人的表决情况，或是否采用累积投票制）

主持人宣布对本议案进行表决。

表决方式：[现场投票/网络投票/两者结合]

经统计，赞成票[XX]股，占出席本次会议有表决权股份总数的[XX]%；反对票[XX]股，占出席本次会议有表决权股份总数的[XX]%；弃权票[XX]股，占出席本次会议有表决权股份总数的[XX]%。

4.表决结果：本议案获得通过（或：未获得通过）。

（三）……（逐项记录其他议案的审议和表决情况，格式同上）

（四）听取《[如：独立董事年度述职报告]》

（如为听取事项，则记录：与会股东听取了《[报告名称]》，未进行表决。）

三、其他事项

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