总经理办公会制度.docxVIP

总经理办公会制度

一、总则

为规范公司经营管理决策行为，提高总经理办公会的议事效率和决策质量，确保公司各项经营管理工作有序进行，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况制定。

总经理办公会是公司总经理行使经营管理职权、研究和处理公司日常经营管理中重大问题的决策性会议，是公司经营管理工作的重要议事形式。

总经理办公会的召开和决策，应遵循以下原则：

1.坚持党的领导，保证党和国家方针政策、法律法规在公司的贯彻执行。

2.坚持民主集中制，充分发扬民主，实行科学决策、民主决策、依法决策。

3.坚持务实高效，聚焦重点，解决实际问题，提高议事效率。

4.坚持保密原则，严格遵守保密纪律，确保会议内容和决议事项的安全。

本制度适用于公司及所属各单位涉及总经理办公会相关的各项活动。

二、会议组织与职责

（一）会议召集与主持

总经理办公会由公司总经理召集并主持。总经理因故不能出席时，可委托副总经理召集并主持。

（二）参会人员

总经理办公会参会人员一般包括：公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师等公司领导班子成员。根据会议议题需要，可邀请公司党委书记、纪委书记、工会主席等列席；必要时，可指定相关部门负责人列席会议，具体列席人员由会议主持人确定。

列席人员在其相关议题讨论时参加会议，其他时间可退场，或根据主持人要求决定是否继续列席。

（三）会务工作

总经理办公会的会务工作由公司办公室（或综合管理部，下同）负责，主要包括：会议通知的拟定与下发、会议材料的收集与分发、会议场所的准备、会议记录、会议纪要的整理与印发，以及会议决议事项的督办与反馈等。

三、会议议题与议案

（一）议题范围

总经理办公会主要研究和决策以下事项：

1.贯彻落实上级单位重要指示、决定和公司党委决议、决定的实施方案。

2.公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度财务预算与决算方案（草案）等。

3.公司内部管理机构的设置、调整及其职责方案。

4.公司重要规章制度的制定、修订和废止。

5.公司重大投资项目、重大融资方案、重大资产处置（不含需经股东会/董事会审议的事项）。

6.公司重要经营管理政策、薪酬分配方案、绩效考核方案等。

7.公司对外重要合同、协议的签订（按权限规定）。

8.公司中层管理人员的任免、奖惩（按干部管理权限规定）。

9.总经理认为需要提交办公会讨论和决定的其他重大事项。

（二）议题提报与审核

各部门需提交总经理办公会讨论的议题，应事先与相关部门充分沟通协调，形成一致意见后，填写《总经理办公会议题申报表》，连同议题相关材料（议案），经部门负责人签字后，提前报送公司办公室。

公司办公室对提报的议题进行初步汇总、梳理，对材料不完备或不成熟的议题，可退回提报部门补充完善。办公室将整理后的议题清单及相关材料报请总经理（或其委托的主持人）审核确定。

（三）议案要求

提交总经理办公会审议的议案，应主题明确，事实清楚，依据充分，具有可行性和可操作性。议案材料一般应包括以下内容：

1.议题背景、现状及需要解决的问题。

2.拟采取的方案、措施及其必要性、可行性分析。

3.可能产生的风险及应对措施。

4.具体的决策建议或请示事项。

5.其他需要说明的事项及相关附件。

议案材料应简明扼要，一般应提前送达参会人员，以便参会人员提前审阅，做好发言准备。

四、会议召开程序

（一）会议通知

公司办公室根据总经理（或其委托的主持人）确定的会议时间、地点、议题和参会人员，提前发出会议通知。如议题内容涉密，应在通知中注明保密要求。

（二）会议召开

会议应按预定时间准时召开。参会人员应提前到达会场，因故不能参会的，须提前向会议主持人请假，并说明原因。未经批准，不得无故缺席、迟到或早退。

会议开始后，由主持人宣布会议议题和议程。

（三）议题讨论

会议按确定的议题顺序进行。由议题提报部门负责人（或其指定人员）就议题作简要说明。主持人引导参会人员围绕议题充分发表意见，进行深入讨论。

讨论时，应本着实事求是、客观公正的原则，畅所欲言，充分表达观点。主持人应掌握会议节奏，确保每个议题都能得到充分讨论。

（四）议事与决策

在充分讨论的基础上，由会议主持人集中正确意见，按照民主集中制原则作出决策。决策可采取以下方式：

1.对于一般性事项，可由主持人根据讨论情况作出决定。

2.对于重要事项，可采用口头、举手或无记名投票等方式进行表决，赞成票超过应到会半数（或公司章程/相关规定的特定比例）为通过。未到会人员的书面意见不计入票数。

对意见分歧较大的议题，主持人可决定暂缓决策，待进一步调研论证或协调后，再提交会议讨论。

五、会议决议与执行

（一）会议纪要

会议结束后，公司办公室应在规定时间内（一般不超过一个工作日）整