股东会议决议合同（公司治理专用）.docxVIP

股东会议决议合同（公司治理专用）

XX公司股东会第X号决议

XX公司（统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），住所地XX市XX区XX路XX号，法定代表人：XXX，现依法召开X年度第X次股东会（或临时股东会）会议。

本次会议于XXXX年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号XX会议室（或通过XX方式）召开。会议召集人为：XXX，主持人：XXX。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定，全体股东（或股东代表）应到会。实际到会股东（或股东代表）共XX名，占应到会股东（或股东代表）总数的XX%。出席本次会议的股东（或股东代表）分别为：

（列明每位到会股东或股东代表的姓名/名称、持股比例、身份证明文件号码或股东卡号、是否本人出席或委托他人出席及其姓名、代理权限）

会议通知已按章程规定方式于会议召开前XX日送达全体股东（或股东代表）。

会议审议了下列议案：

一、关于增加注册资本的议案

二、关于选举XXX先生/女士为公司董事的议案

三、关于批准公司向XXX有限公司（以下简称“目标公司”）投资人民币XXXX万元的议案

四、关于修改公司章程第X条的议案

五、关于XXXX年度利润分配方案的议案

就上述议案，会议进行了充分讨论。股东（或股东代表）就各项议案进行了投票表决，表决情况如下：

（一）关于增加注册资本的议案：参与表决股东XX名，同意XX票，反对XX票，弃权XX票。同意票数达到参与表决股东总数的三分之二以上，议案通过。

（二）关于选举XXX先生/女士为公司董事的议案：参与表决股东XX名，同意XX票，反对XX票，弃权XX票。同意票数达到参与表决股东总数的三分之二以上，议案通过。

（三）关于批准公司向目标公司投资人民币XXXX万元的议案：参与表决股东XX名，同意XX票，反对XX票，弃权XX票。同意票数达到参与表决股东总数的三分之二以上，议案通过。

（四）关于修改公司章程第X条的议案：参与表决股东XX名，同意XX票，反对XX票，弃权XX票。同意票数达到参与表决股东总数的三分之二以上，议案通过。

（五）关于XXXX年度利润分配方案的议案：参与表决股东XX名，同意XX票，反对XX票，弃权XX票。同意票数达到参与表决股东总数的三分之二以上，议案通过。

会议就上述议案形成的决议内容如下：

一、决议同意公司增加注册资本人民币XXXX万元，公司注册资本变更为人民币XXXX万元。新增注册资本由股东XXX、XXX、XXX按持股比例认购，具体认购方式和期限另行协商确定。

二、决议选举XXX先生/女士为公司董事，任期三年，自决议生效之日起计算。

三、决议批准公司向目标公司投资人民币XXXX万元，投资方式为货币出资，投资后目标公司股权结构以最终工商登记为准。公司设立专项投资账簿进行管理。

四、决议批准修改后的《XX公司章程》，修改后的章程自工商变更登记完成后生效。

五、决议批准XXXX年度公司净利润按以下方案分配：提取XXXX万元作为法定公积金，剩余利润按各股东持股比例进行分配，具体分配时间和支付方式由公司董事会制定详细方案后执行。

本决议由会议主持人XXX（或法定代表人XXX）签字确认。

本决议自全体与会股东（或股东代表）签字（或盖章）之日起生效。

本决议已按公司法规定及公司章程要求，通过合法程序形成，内容合法有效。

会议主持人（签字）：XXX

法定代表人（签字或盖章）：XXX

XXXX年XX月XX日