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XX（集团）有限公司文件

津港合审〔2025〕144号

关于印发《XX（集团）有限公司内控流程管理指引》

的通知

集团本部各部室、各产业运营平台、各单位：

为进一步提升集团内部控制水平，推动各项业务规范化、标

准化运行，提高经营风险防范能力，集团公司对《XX（集团）有

限公司内控流程管理指引》进行了修订，业经集团公司2025年

第9次总裁办公会审议通过，现印发给你们，请做好宣贯落实。

2025年XX月XX日

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XX（集团）有限公司内控流程管理指引

第一章总则

第一条为进一步加强和规范XX（集团）有限公司（以下简

称集团公司）内部控制体系建设，提高经营管理水平和风险防范

能力，确保各项经营管理活动规范、高效运转，依据《企业内部

控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等规范要求，结合集

团公