零售信贷合规案防培训.pptx

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2025-12-20 发布于黑龙江
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零售信贷合规案防培训.pptx

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零售信贷合规案防培训;CATALOGUE;01;零售信贷种类;零售信贷市场现状及发展趋势;;02;;合规管理框架是银行合规管理的基础，包括合规政策、合规组织、合规风险识别与评估、合规培训与宣传、合规监控与检查等方面。;合规风险识别与评估方法;03;相关法律法规解读;银保监会

发布多项关于零售信贷合规的监管政策，包括信贷资金流向监控、风险防控、消费者权益保护等方面。

央行

通过货币政策和信贷政策引导金融机构合理投放信贷，支持实体经济发展，同时防范系统性金融风险。

地方政府金融监管部门

结合地方实际，制定具体实施细则，加强对地方金融机构的零售信贷业务监管。;行业内最佳实践分享;04;警示与震慑作用;培训员工如何识别零售信贷业务中的潜在风险，并进行科学的风险评估。;应急预案制定及演练实施;05;全面性原则;关键业务流程优化建议;;06;员工行为守则;根据业务特点和员工需求，设计涵盖信贷业务全流程的专业技能培训课程。;;THANKS