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合同诈骗认定及案例

引言

在市场经济活动中，合同作为连接交易主体的“法律纽带”，既是保障双方权益的重要工具，也是维护市场秩序的基础规则。然而，随着经济交往的日益频繁，利用合同形式实施诈骗的行为逐渐增多，这类行为不仅侵害了被害人的财产权益，更破坏了市场交易的信任体系。准确认定合同诈骗，既关系到罪与非罪的界限划分，也直接影响司法裁判的公正性和市场主体的行为预期。本文将围绕合同诈骗的法律认定标准、司法实践难点及典型案例展开分析，以期为理解此类犯罪提供全面视角。

一、合同诈骗的法律认定标准

合同诈骗罪是我国刑法规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的重要罪名。根据《刑法》第224条规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。其认定需严格遵循犯罪构成四要件，同时结合具体行为特征综合判断。

（一）客体要件：复杂客体的双重侵害

合同诈骗罪侵害的客体具有双重性：一方面，它破坏了社会主义市场经济秩序中的合同管理制度。合同制度是市场交易的核心规则，通过虚构主体、虚假担保等手段骗取财物，本质上是对“诚实信用”这一市场基石的践踏；另一方面，它直接侵害了合同相对方的财产所有权。被害人因陷入错误认识而交付财物，导致其财产权益遭受实际损失。例如，在建设工程领域，行为人虚构“总包方”身份与施工队签订合同，骗取保证金后逃匿，既扰乱了建筑市场的准入秩序，又直接造成施工队的资金损失。

（二）客观要件：法定行为模式的具体表现

刑法明确列举了合同诈骗的五种典型行为模式，为司法认定提供了直接依据：

虚构主体或冒用他人名义签订合同：行为人通过伪造营业执照、虚构公司资质等方式，使对方误以为其具备履约能力。例如，无实际经营能力的个人伪造“科技公司”公章，以“技术合作”为名与企业签订合同。

使用虚假担保：以伪造、变造的票据、产权证明等作为担保，或虚构可用于担保的财产。如将已抵押的房产重复抵押给多个债权人，骗取借款。

无实际履约能力却诱骗签订合同：行为人明知自身无资金、技术或资源完成合同义务，仍以“高额回报”为诱饵吸引对方签约。例如，某农业公司以“合作种植有机蔬菜”为名，收取农户保证金后未实际开展种植。

收受财物后逃匿：在接收对方支付的货款、预付款或货物后，故意失联或转移财产，逃避履行合同义务。

其他欺骗手段：包括虚构项目真实性、夸大履约能力等未被明确列举但实质相同的行为，如以“代购紧俏商品”为名收取货款后未实际采购。

（三）主体要件：一般主体的范围界定

合同诈骗罪的主体为一般主体，包括自然人和单位。自然人需年满16周岁且具备刑事责任能力；单位犯罪时，不仅要追究单位责任，还要对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。例如，某贸易公司法定代表人以公司名义与多家供应商签订采购合同，收取货物后将公司资产转移至个人账户，此时公司与个人均可能被认定为犯罪主体。

（四）主观要件：“非法占有目的”的核心要素

“以非法占有为目的”是区分合同诈骗与民事欺诈的关键。这一主观要素需通过客观行为推定，常见的判断依据包括：

行为人在签订合同时是否具备基本履约能力；

收受财物后是否用于正常生产经营或履行合同；

是否存在转移财产、逃匿等逃避责任的行为；

对被害人的催讨是否采取推诿、拒绝等态度。

例如，行为人明知无资金来源仍与他人签订大额采购合同，收取预付款后用于个人挥霍而非采购货物，即可推定其具有非法占有目的。

二、合同诈骗司法认定的常见难点

尽管刑法对合同诈骗的构成要件作出了明确规定，但司法实践中仍存在诸多争议点，需结合具体案情综合判断。

（一）“非法占有目的”的司法推定困境

“非法占有目的”是主观心理状态，无法直接观察，需通过客观行为间接推定。实践中常出现两种极端：一是过度依赖“结果导向”，仅因合同未履行就推定具有非法占有目的；二是对推定标准把握过严，忽视行为人的前期欺骗行为。例如，某企业因市场环境突变导致履约困难，虽积极与对方协商补救方案，但仍被部分观点误认为具有非法占有目的。此时需结合企业签订合同时的履约能力、资金使用情况、事后补救措施等综合判断，避免“客观归罪”。

（二）民事欺诈与刑事诈骗的界限划分

民事欺诈与合同诈骗均存在“欺骗”行为，但二者在主观目的、行为后果等方面存在本质区别：

主观目的不同：民事欺诈的行为人通常希望通过交易获取利益，虽有夸大或隐瞒但仍有履约意愿；合同诈骗则以非法占有为目的，无真实履约意图。

行为程度不同：民事欺诈的欺骗内容多为非关键信息（如产品包装宣传），不影响合同主要义务履行；合同诈骗的欺骗内容涉及合同核心要素（如主体真实性、履约能力），直接导致合同无法履行。

后果承担不同：民事欺诈的行为人一般会承担违约责任；合同诈骗的行为人则会逃避责任，甚至转移财产。

例如，某商家将“国产面料”宣传