2025年谈怎样写案件调查终结报告.docVIP

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谈怎样写案件调查终止汇报

案件调查终止汇报，是指工商行政管理机关对立案调查案件，认为已经查清违法事实，需要予以行政处分，由办案机构写出所有案件状况和处理意见呈请有关机构、领导或上级机关书面汇报。因此汇报必须原则、全面、精确，让案件承接人以外人看了，对该案便一清二楚。但目前实际办案中，形成案件调查终止汇报往往没有做到这一点。

目前案件调查终止汇报存在重要问题，重要表目前三个方面：

一是正文缺项严重。最易缺有：调查通过，调查时间、范围、措施、环节和重要问题及成果;当事人实行违法行为详细过程，包括作案时间、地点、动机、目、通过、手段、情节、违法行为导致危害后果;对当事人所实行违法事实和证据综合分析;通过调查获得证据，拟作出详细处分意见计算措施等等。

二是过于简化。重要表目前，一是对当事人违法事实过于简单，不能反应当事人实行违法行为详细过程;二是不能反应查办个案全貌。如在查办无照经营案件时，就只“现查明，某某在××(地方)从事××经营，未在工商部门登记领取营业执照，其行为违反了……〞这样三言两语，承接单位负责人、核审人员、审批局长看了，不能对案情、调查通过、违法事实一目了然。

三是正文构造过于拘泥。目前多数案件承接人员，在撰写案件调查终止汇报时采用是三段式写法，第一段落交待案件来源和立案状况，第二段落交待当事人主线状况，剩余内容所有装入第三段落，千篇一律。实际上这并不符合为文规定和原则，我们完全可以根据需要分层次、分段落进行体现，尤其是当事人违法事实，实行违法行为详细过程。

一般来讲案件调查终止汇报应包括如下内容：

案件由来和调查通过。应以阐明体现方式概括地交代由来，包括发案通过，立案时间和同意立案机关;调查通过，包括承接人员构成，调查时间、范围、措施、环节和重要问题及成果等。不管是合法还是非法，都应如实所有写上。

当事人主线状况。当事人是单位，写单位全称、地址、法定代表人(或负责人)、经济性质、经营方式、经营范围、营业场地、注册资金等有关状况。当事人是个人，应写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、政治面貌、工作单位、职务或职业、住址等。

违法事实。写明已查清违法事实和证据。重要写清当事人实行违法行为详细过程，包括作案时间、地点、动机、目、通过、手段、情节、非法经营额、非法所得、违法行为导致危害后果以及围绕这些获得关联证据。

案件性质。通过对当事人所实行违法事实和证据综合分析，指出当事人违法行为违反了某个详细法律、法规、规章规定，确定其违法性质。注意不能一律用“当事人行为违反了……〞，根据法律法规条款规定方式不一样，有时应用“当事人行为属于……〞，如列举式规定。

处分根据、处分提议。处分根据，是指进行行政处分法律根据。它是在案件性质认定后，或者是在先引案件定性根据法律、法规条款后引用罚责条款，即根据什么法规，详细条、款、项进行何种处分。处分提议，是根据查明违法事实、性质、法律规定，结合考虑当事人违法行为危害社会轻重程度、主观认识和态度，即从重、从轻理由，拟作出详细处分意见，逐项阐明，并阐明计算措施等。如故意见分歧，也应体现，以供领导审批案件时参照。

当然，根据案情不一样和案件性质不一样，可以合适增减其中一局部内容。如有案件必须阐明当事人有主观成心，有那么不需要;有要载明当事人与否有“前科〞;有要载明工商行政管理机关与否曾经规定当事人“限期办理〞等。

目前案件调查终止汇报首、尾部一般没什么问题，故不赘述。