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养老机构会议管理制度：

年度/季度/月度/每日各项细则

为使养老机构的会议召开流程化、标准化，缩短会议时间、提高工作效率，同时保证会议质量及会议决议的有效落实，所有会议必须按照精简、务实、高效的要求，坚持注重实效和严格保密的原则。

会议各项细则如下：

01.各类会议时间

年度例会：

每年春节前最后一个工作周周一。

季度例会：

每季度第一个月的第一个周五下午。

月度例会：

每月第一个工作日下午16:00-18:00。

每日例会：

周一9:00，周二至周六8:40，一般不超过半小时。

项目例会：

每月第四周周六，各项目组返回机构汇报或远程视频会议。

临时会议：

包括机构讨论会、培训会、展示会、项目评审会、项目启动会及项目总结汇报会等，机构、各部门或项目组根据需要临时召集。

备注：1.例会时间若需临时调整，召集部门应及时发布通知；2.除因处置突发事件而召集的紧急会议外，各类会议遵循“小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会”的原则，即机构例会＞机构临时会议＞部门会议。

02.会议地点

机构级会议一般在大会议室召开，部门或项目组会议安排在小会议室。

03.各类会议及主要内容

年度例会：

会前机构所有人员提交述职报告，会议可包括主题演讲、主题对话等，会后可安排晚宴或其他集体活动。

季度例会：

各部门负责人总结、汇报上季度工作情况，重点汇报所取得的业绩或成效、工作过程中遇到的主要困难及解决办法，并投影展示本季度工作计划。

月度例会：

所有与会人员各自汇报上月度工作情况，总结工作中的得失，提交本月度工作计划，并汇报本月度重点工作。

每日例会：

所有与会人员各自汇报前一天工作任务完成情况及当日工作计划，分析未完成原因、工作重难点及方法策略，明确工作学习中需要互相配合的人员及需要协调共享的资源等。

项目例会：

各项目负责人总结汇报在项目进展情况及执行过程中所遇到问题，与会人员进行评估并提出改进意见等。

04.会议召集部门

机构会议的统筹安排、组织实施、决议跟进及违规处罚等由行政人事中心负责；部门会议或项目组会议由相关单位负责。会议召集部门的主要工作包括：

会议通知：

会议召集部门负责向与会人员发布会议通知，通知内容包括会议时间、地点、主持人、记录人、与会人员、议题、议程及与会人应准备的资料等；根据会议级别，必要时须进行会议通知签收。

会场准备：

会议召集部门应根据确定的会议时间，重要会议至少提前20分钟完成会务准备，临时会议至少提前5分钟。会务准备包括但不限于会议室清洁整理，会场布置，椅子、笔记本电脑、投影仪、翻页器、相机、录音笔、白板、白板笔、白板擦、空调遥控器、水杯等的准备或调试。

资料准备：

1.会议召集部门应收集整理与会人员的提案、课件、汇报材料等，进行初步审核，并视情况打印相关资料。2.机构及部门所有会议，均应准备《会议签到表》及《会议记录单》。远程参加视频会议的，会后签字可通过传真或扫描件等形式发送到会议召集部门。

资料审核及存档：

会议纪要及相关资料经审核并经相关人员签字后，行政人事中心及会议召集部门各存档一份，行政人事中心留存原件，召集部门可存复印件。

05.会议主持人

一般情况下，机构级会议按照董事长、总经理、副总经理、各部门总监、董事长助理的顺序确定会议主持人，具体由行政人事中心确定。部门或项目组会议由相关负责人主持。主持人的基本要求如下：

主持人至少提前5分钟到达会场，检查会务落实情况，确保准备工作到位。

会议开始时，主持人应将会议的议题、议程等相关事项进行必要的说明。

会议进行中，主持人应根据会议进展情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间、中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进，保证会议效率。

会议结束时，讨论、决策性会议，主持人应引导会议做出结论，对需集体议决的事项应加以归纳和概述，适时让与会人员发表意见；对未决定事项应引导与会人员之后继续商讨尽快达成共识。最后，明确决议事项内容、实施人（部门）、考核或验收标准、时间节点及实施跟进等事宜。

会议结束后，主持人应审核会议纪要内容，确定密级及发放范围，并督导相关人员对会议决议进行跟进。

06.会议记录人

机构会议，原则上由行政人事中心负责记录；部门或项目组会议，由主持人指定人员负责记录。会议记录，包括会议纪要文本整理及会议录音、照相及摄影等。

记录人应配合行政人事中心做好考勤，明确记录会议出勤情况。

会议纪要整理完毕后，将所有资料打包发送给会议主持人，经主持人审核无误后，及时发送给行政人事主管。行政人事主管根据密级进行发放、签字及存档。

07.其他与会人员

准时到会并签到，不迟到早退。若确实不能参加会议，应在会议正式召开前向会议主持人电话请假；未提前请假的，视为无故缺席。若有急事需提前离开，须经会议主持人同意，同时会议记录人员应注明。