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债权转股权公司股东会决议

[公司全称]股东会决议

会议时间：[YYYY年MM月DD日][上/下午HH:MM]

会议地点：[公司会议室/或其他具体地点]

会议召集人：[召集人姓名/名称，通常为董事长或董事会]

会议主持人：[主持人姓名]

会议记录人：[记录人姓名]

出席会议股东（或股东代表）及持股情况：

1.[股东A姓名/名称]，持有公司[具体比例]%股权，出席本次会议。

2.[股东B姓名/名称]，持有公司[具体比例]%股权，出席本次会议。

3.[股东C姓名/名称]，持有公司[具体比例]%股权，出席本次会议。

（……请根据实际情况列举所有出席股东及其持股比例）

缺席股东情况：

（如无缺席，可写“无”；如有，请注明股东名称、持股比例及缺席原因，如“[股东D姓名/名称]，持有公司[具体比例]%股权，因[原因]未能出席本次会议，已书面委托[受托人姓名/名称]代为行使表决权/已放弃表决权”）

会议通知情况：

本次股东会会议已于[YYYY年MM月DD日]（即会议召开十五日前/符合公司章程规定的通知期限）通过[书面/电子邮件/传真等]方式向公司全体股东送达了会议通知，通知中已明确载明本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。

会议议题：

审议并表决《关于公司债权转股权的议案》

会议审议过程及表决结果：

与会股东（或股东代表）在认真听取了公司就本次债权转股权事项所作的说明后，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对上述议题进行了充分讨论和审议，并以[现场投票/记名投票]方式进行了表决。

一、关于公司债权转股权的议案

议案主要内容：

为优化公司资本结构，降低资产负债率，增强公司持续经营能力，经公司与相关债权人友好协商，拟实施债权转股权方案。具体如下：

1.债权人及债权情况：

*债权人一：[债权人A全称]，对公司享有合法债权本金[具体金额]万元，利息[具体金额]万元（如有），债权合计[具体金额]万元。该债权形成原因[简述，如：XX合同欠款]，债权到期日为[YYYY年MM月DD日]，债权无抵押/有抵押（如有，请注明）。

*债权人二：[债权人B全称]，对公司享有合法债权本金[具体金额]万元，利息[具体金额]万元（如有），债权合计[具体金额]万元。该债权形成原因[简述]，债权到期日为[YYYY年MM月DD日]，债权无抵押/有抵押（如有，请注明）。

（……请根据实际情况列举所有参与本次债转股的债权人及其债权详情）

2.债权转股权基准日：

本次债权转股权的基准日确定为[YYYY年MM月DD日]。基准日用于确认债权人对公司的债权金额及公司的净资产状况，作为转股定价的基础。

3.转股价格及转股数量：

经各方协商一致/并参考[资产评估机构名称，如适用]出具的《[公司全称]资产评估报告》（[报告编号]），本次债权转股的价格确定为每股人民币[具体金额]元。

*债权人[债权人A全称]同意将其对公司享有的[具体金额]万元债权中的[具体金额]万元（或全部）转为公司股权，转股数量为[具体股数]股。

*债权人[债权人B全称]同意将其对公司享有的[具体金额]万元债权中的[具体金额]万元（或全部）转为公司股权，转股数量为[具体股数]股。

（……请根据实际情况列明各债权人转股金额及相应的转股数量）

4.增资及股权结构变化：

*本次债权转股完成后，公司注册资本将由人民币[原注册资本]万元增加至人民币[增资后注册资本]万元。

*公司股权结构将变更为：

*[原股东A姓名/名称]：出资额[变更后金额]万元，持股比例[变更后比例]%；

*[原股东B姓名/名称]：出资额[变更后金额]万元，持股比例[变更后比例]%；

*[债权人A全称（新股东）]：出资额[转股金额]万元，持股比例[具体比例]%；

*[债权人B全称（新股东）]：出资额[转股金额]万元，持股比例[具体比例]%；

（……请完整列出变更后所有股东的出资额及持股比例）

5.债权处理：

自本次债权转股方案实施完毕之日起，各债权人与公司之间的相应债权债务关系即告终止，转为公司股东对公司的股权出资。未转股的剩余债权（如有），仍按原债权债务协议执行。

6.章程修改：

同意就本次债权转股及注册资本增加事宜，对《[公司全称]章程》相应条款进行修改（详见附件《[公司全称]章程修正案》或《[公司全称]新章程》）。

7.授权事项：

授权公司董事会（或执行董事）及公司经营管理层全权办理本次债权转股权相关的一切事宜，包括但不限于：办理债权确认、签署相关协议、修改公司章程、办理公司注册资本增加及股东变更的工商登记