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股份公司股东大会会议记录模板

会议基本信息

会议名称：[公司全称]第[X]届第[Y]次股东大会

会议届次：第[X]届第[Y]次

会议召集人：[董事会/监事会/符合法定条件的股东，具体名称]

会议主持人：[主持人姓名及职务，如：董事长XXX先生]

会议记录人：[记录人姓名及职务]

会议召开时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX]时[XX]分

会议召开地点：[详细地址，如：公司XX会议室或线上会议平台信息]

会议召开方式：[现场会议/现场结合通讯方式/通讯方式]

会议性质：[年度股东大会/临时股东大会]

出席情况

1.出席股东及股东代表情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计[]名，代表公司有表决权股份数为[]股，占公司总股本的比例为[]%。

（可根据需要列出主要股东或前十名股东的出席情况，或另附《出席股东及股东代表签到表》作为附件）

2.列席人员情况：

公司董事[]名、监事[]名、高级管理人员[]名，[律师事务所名称]律师[]名（如聘请），[其他需要列席的人员，如保荐代表人等]列席了本次会议。

3.缺席情况说明：

（如无重要缺席情况，此条可省略或简述）[如：部分董事/监事因XX原因未能出席，已履行相应请假手续。]

会议通知及召集、召开情况

本次股东大会的会议通知已于[XXXX年XX月XX日]通过[公告/邮件/专人送达等方式]向全体股东发出，通知的内容、方式及程序符合《中华人民共和国公司法》《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议议程及审议情况

主持人宣布会议开始，并简要介绍了本次股东大会的召集情况及出席人员情况。本次股东大会审议了以下议案：

议案一：关于《公司[XXXX]年度董事会工作报告》的议案

*提案人：[董事会]

*审议情况：公司[董事长/总经理XXX]先生代表董事会向大会作了《公司[XXXX]年度董事会工作报告》（内容概要：[可简述报告核心内容，或说明报告已提前送达各位股东]）。与会股东及股东代表就该报告进行了审议和讨论，[如有重要提问或意见，可简要记录；如无，可写“未提出重大异议”]。

*表决情况：与会股东及股东代表以[现场投票/记名投票/网络投票与现场投票相结合]的方式对本议案进行了表决。

表决结果：赞成[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%；反对[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%；弃权[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%。

本次表决结果为：通过/未通过。

议案二：关于《公司[XXXX]年度监事会工作报告》的议案

*提案人：[监事会]

*审议情况：公司[监事会主席XXX]先生代表监事会向大会作了《公司[XXXX]年度监事会工作报告》（内容概要：[可简述报告核心内容，或说明报告已提前送达各位股东]）。与会股东及股东代表就该报告进行了审议和讨论，[如有重要提问或意见，可简要记录；如无，可写“未提出重大异议”]。

*表决情况：与会股东及股东代表以[现场投票/记名投票/网络投票与现场投票相结合]的方式对本议案进行了表决。

表决结果：赞成[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%；反对[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%；弃权[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%。

本次表决结果为：通过/未通过。

议案三：关于《公司[XXXX]年度财务决算报告》的议案

*提案人：[董事会]

*审议情况：公司[财务负责人XXX]先生向大会作了《公司[XXXX]年度财务决算报告》（内容概要：[可简述报告核心内容，如主要财务指标、经营成果等，或说明报告已提前送达各位股东]）。与会股东及股东代表就该报告进行了审议和讨论，[如有重要提问或意见，可简要记录；如无，可写“未提出重大异议”]。

*表决情况：与会股东及股东代表以[现场投票/记名投票/网络投票与现场投票相结合]的方式对本议案进行了表决。

表决结果：赞成[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%；反对[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%；弃权[]股，占出席会议有效表决权股份总数的[]%。

本次表决结果为：通过/未通过。

议案四：关于《公司[XXXX]年度利润分配方案》的议案

*提案人：[董事会]

*审议情况：公司[董事长/财务负责人XXX]先生就本议案的具体内容（主要内容：[简述利润分配方