公司管理手册审查报告范文.docx

公司管理手册审查报告范文

为全面提升公司管理体系的科学性、规范性和可执行性，确保各项制度与当前业务发展需求、内部管理实际及外部监管要求相匹配，公司于2023年8月1日至2023年9月30日组织专项工作组，对现行《公司管理手册（2021版）》开展系统性审查。本次审查覆盖手册全部12个章节、47项核心制度，通过文档审阅、跨部门访谈（涉及15个部门/业务单元）、典型案例回溯（抽取近1年200项业务操作记录）及行业对标分析（选取5家同类型标杆企业制度）等方式，形成本审查结果。

一、审查总体评价

现行管理手册自2021年发布实施以来，构建了覆盖组织架构、人力资源、财务管理、风险管理、信息管理等核心