（49页PPT）西安立丰改制方案.pptVIP

重组中的主要问题西安锅炉安装设备厂是立丰集团核心某著名企业的控股股东。根据营业执照及章程显示，西安锅炉安装设某著名企业出资比例的69.91%，约1400万元人民币。但是西安锅炉安装设备厂并未曾实际出资，在其账务上也没有某著名企业大额的长期投资。锅炉厂改制时未纳入评估范围的对房地产公司3.5%的投资及一直长期挂账的27.5万元的长期投资的关系不清晰。因此在本次重组中，将彻底解决立丰房地产公司的股权。投资公司和物业公司均存在出资不到位的问题。由于投资公司是房地产公司的实际出资人，但是由于法律地位不具备而未在帐面上体现该笔投资。通过本次重组将明确房地产公司的股权关系，弥补投资公司的原始出资。立丰集团各子公司复杂的资金往来关系，未能够反映集团真实的资产和负债状况，同时也不利于新股东的加入，通过本次重组将对往来进行清理。目录释义………….…………….……… 3概述………….…………….……… 4第一部分 尽职调查报告西安立丰集团现有组织结构……………….…………….………………..…… 6基本情况 －－西安锅炉安装设备厂……...…….……..…… 8某著名企业……….….………….……13 －－西安立丰企业某著名企业……….……………..19 －－某著名企业……………….………...………24 －－房产及债务情况………………….…28第二部分 重组方案重组中的问题……………….…………….………31需要进一步了解的问题…………………….…………….………33重组方案…………………….…………….………35重组有关的文件…………….…………….………42重组时间表………………..………...46需要进一步了解的问题立丰房地产公司注册资本形成的详细过程；立丰房地产公司历年的利润分配情况；锅炉厂改制时未纳入评估范围的对立丰房地产公司3.5%投资的形成过程；锅炉厂帐面上对立丰房地产公司27.5万元投资形成的原因；香港立丰国际的股东情况；某著名企业的基本情况；是否存在立丰实业公司、聚业销售公司或其他实际控制的法人实体。目录释义………….…………….……… 3概述………….…………….……… 4第一部分 尽职调查报告西安立丰集团现有组织结构……………….…………….………………..…… 6基本情况 －－西安锅炉安装设备厂……...…….……..…… 8某著名企业……….….………….……13 －－西安立丰企业某著名企业……….……………..19 －－某著名企业……………….………...………24 －－房产及债务情况………………….…28第二部分 重组方案重组中的问题……………….…………….………31需要进一步了解的问题…………………….…………….………33重组方案…………………….…………….………35重组有关的文件…………….…………….………42重组时间表………………..………...46西安立丰集团重组方案一由于西安锅炉安装设备厂系立丰房地产公司的名义股东，并未实际出资人。因此本方案首先将其持有立丰房地产公司的股权转让给实际出资人或其指定的公司。再逐步理顺其某著名企业的股权结构和组织结构。具体步骤如下：西安锅炉安装设备厂和某著名企业签订股权转让协议，双方约定将以锅炉厂名义持有立丰房地产公司69.9%的股权全部转让给某著名企业。根据1997年锅炉某著名企业时的评估报告及改制文件，未将筹办立丰房地产公司发生的费用（约27.5万元，作为对立丰房地产公司3.5%的投资）作为评估资产。因此某著名企