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2026年交通设备公司董事会交通设备项目审议制度

一、总则

第一条目的与依据

为规范公司董事会对交通设备项目的审议管理，确保项目决策科学合规、风险可控，保障公司资产安全与经营效益，支撑交通设备业务高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度，结合交通设备行业研发、生产、投资、合作等项目特点，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有需经董事会审议的交通设备类项目，涵盖新产品研发项目、重大生产扩建项目、固定资产投资项目、对外合作项目、重大采购项目等。公司各部门、项目申报单位及相关责任人，均需严格遵守本制度的审议流程与要求。

第三条基本原则

依法审议原则：项目审议严格遵循法律法规、《公司章程》及本制度规定，确保决策程序合规、内容合法；科学审慎原则：基于充分调研、论证，结合行业趋势与公司实际，审慎评估项目可行性与风险；权责对等原则：明确董事会、项目申报部门、相关配合部门的审议职责，做到决策与责任匹配；公开透明原则：审议流程、项目信息、决议结果公开透明，接受股东与监事会监督；高效务实原则：优化审议流程，提升决策效率，保障项目及时推进。

第四条核心定义

本制度所称交通设备项目，指公司开展的与交通设备研发、生产、销售、服务相关的各类项目，包括但不限于：交通设备新产品研发项目、生产生产线升级扩建项目、重大设备采购项目、对外合作（合资、合作研发、项目共建）项目、超过公司净资产5%的交通设备相关投资项目等；董事会项目审议，指董事会对项目申报材料进行审核、讨论、表决，形成决策意见的全流程管理活动。

二、审议范围与项目分类

第五条审议范围

需经董事会审议的交通设备项目包括：单项目投资金额超过公司净资产5%的交通设备投资项目；交通设备新产品研发项目（研发投入超过年度研发预算10%或单项研发投入超500万元）；生产基地扩建、生产线升级改造等重大生产类项目；对外合作开展的交通设备项目（合作金额超300万元或合作期限超3年）；重大交通设备采购项目（单次采购金额超200万元）；其他对公司经营发展有重大影响的交通设备类项目（如涉及核心技术合作、重大市场布局的项目）。

第六条项目分类

研发类项目：包括交通设备新产品研发、核心技术升级、新技术引进转化等项目，重点审议研发可行性、技术风险、研发预算及预期成果；生产类项目：包括生产设施扩建、生产线改造、生产设备更新等项目，重点审议产能匹配、投资回报、环保合规性；投资合作类项目：包括对外投资交通设备相关业务、与第三方合作开展项目等，重点审议合作方资质、合作条款、风险防控措施；采购类项目：包括大额交通设备原材料、核心部件、生产设备采购等项目，重点审议采购价格、供应商资质、质量保障及成本控制。

三、审议职责分工

第七条董事会职责

作为项目审议决策主体，负责审议项目申报材料的完整性、合规性、可行性；组织项目论证与讨论，听取申报部门及相关方汇报；对项目进行表决，形成正式决议；监督项目决议的执行情况，对执行中的重大问题进行审议调整；定期听取项目进展汇报，评估项目实施效果。

第八条董事长职责

负责召集并主持董事会交通设备项目审议会议，确定会议议程与审议事项；督促董事会秘书做好会议筹备与材料分发工作；协调审议过程中的意见分歧，引导董事会有序开展讨论与表决；督促决议事项的落实，对项目执行中的重大问题及时组织董事会审议。

第九条董事会秘书职责

作为审议流程牵头人，负责接收项目申报材料，审核材料完整性与规范性；组织项目预审，协调相关部门对申报材料进行初审；筹备董事会审议会议，分发会议材料，做好会议记录；整理董事会决议文件，督促申报部门落实决议要求；跟踪项目执行进度，定期向董事会汇报执行情况；负责审议相关资料的归档管理。

第十条项目申报与配合部门职责

项目申报部门（研发部、生产部、销售部等）：负责编制项目可行性研究报告、预算方案、风险评估报告等申报材料，确保材料真实准确；在审议会议上汇报项目情况，解答董事会成员的质询；落实董事会决议，推进项目实施，及时反馈执行进展与问题。

配合部门（财务部、法务部、质量部等）：财务部负责审核项目预算、投资回报测算的合理性，出具财务审核意见；法务部负责审核项目相关合同条款、合规性，出具法务意见；质量部负责审核项目产品质量标准、质量保障措施，出具质量审核意见；其他部门按职责提供项目相关支撑材料与专业意见。

四、审议流程与实施规范

第十一条项目申报与材料提交

项目申报部门完成项目前期调研与论证后，编制完整申报材料，包括项目可行性研究报告（含项目背景、市场分析、实施计划、预期效益）、预算方案、风险评估报告、合作协议草案（若有）、相关部门审核意见等。申报材料经部门负责人签字确认后，提交至董事会秘书，提交时间距董事会审议会议召开不少于10个工作日，确保董事